AMBEV S/A (ABEV)
Deliberacoes de RCA / Aumento de capital atraves do plano de opcao de compra
Na RCA realizada em 27/03/2015 dentre outros assuntos, foi aprovado:
"4.3 Distribuicao do Lucro Liquido do Exercicio de 2014. Aprovar a submissao aos
acionistas da Companhia para deliberacao na proxima Assembleia Geral Ordinaria
da Companhia da seguinte proposta de distribuicao do lucro liquido do exercicio
findo em 31 de dezembro de 2014:
Lucro liquido R$12.065.512.333,06
Valor destinado para o pagamento de dividendos e/ou
juros sobre o capital proprio (valor bruto), liquido
de dividendos prescritos R$10.596.249.041,57
Valor destinado para a Reserva de Investimentos R$498.310.415,53
Valor destinado para a Reserva de Incentivos Fiscais R$1.022.739.550,37
4.4 Convocacao de Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria da Companhia.
Aprovar a convocacao das Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria da
Companhia para deliberacao das seguintes materias:
"(a) Em Assembleia Geral Ordinaria: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) deliberar sobre a destinacao do
lucro liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como
ratificar o pagamento de juros sobre o capital proprio e a declaracao de
dividendos relativos ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2014,
aprovados pelo Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 25 de marco
de 2014, 14 de julho de 2014, 15 de outubro de 2014, 22 de dezembro de 2014, 31
de dezembro de 2014 e 23 de fevereiro de 2015; (iii) eleger os membros do
Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes para mandato que se
encerrara na Assembleia Geral Ordinaria a ser realizada em 2016; e (iv)
ratificar os valores pagos a conta da remuneracao global atribuida aos
administradores e aos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e fixar a remuneracao global dos
administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercicio
de 2015; e (b) Em Assembleia Geral Extraordinaria: (i) em virtude dos aumentos
de capital aprovados pelo Conselho de Administracao, dentro do limite do capital
autorizado, e homologados ate a data da AGOE, dar nova redacao ao caput do
artigo 5o. do Estatuto Social da Companhia e proceder a consolidacao do Estatuto
Social, conforme Proposta da Administracao."
4.5. Aumento de Capital - Programa de Opcoes. Tendo em vista o exercicio, por
certos Beneficiarios, de opcoes outorgadas nos termos do Primeiro Programa de
Opcao de Compra de Acoes da Companhia para o ano de 2015 ("Programa 2015.1"),
aprovado na Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 4 de marco de
2015, aprovar e homologar, dentro do limite do capital autorizado da Companhia,
nos termos do artigo 6o. do seu Estatuto Social, bem como do artigo 168 da Lei n
.
6.404/76, conforme alterada, um aumento de capital no valor de R$11.621.474,73,
mediante a emissao de 631.373 novas acoes ordinarias, ao preco medio de emissao
de R$18,40667043 por acao, sem direito de preferencia, consoante o SS3o. do arti
go
171 da Lei n. 6.404/76 e as regras estabelecidas no Plano de Opcao de Compra de
Acoes da Companhia vigente. As novas acoes participarao, em igualdade de
condicoes com as demais acoes, de todos os beneficios e vantagens que vierem a
ser declarados a partir da presente data. O capital social da Companhia passa,
portanto, a ser de R$57.614.139.847,33, dividido em 15.717.615.419 acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal."
