Ata da reunião do Conselho de Administração

Ata da reunião do Conselho de Administração

@senesino
em 11/04/2012 21:45
http://www.mailingplus.com.br/deliverer_homolog/arq/cli/arq_2009_94088.pdf

Validaram o Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2011, elaborado pela Companhia para cumprimento
da Resolução ANEEL n° 444, de 26 de outubro de 2001, conforme alterada e de
acordo com o Manual de Elaboração da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL.

Aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do Estatuto
Social da Companhia, para mudança da sede social, do Município de São Paulo
para Barueri, com a consequente alteração do Artigo 3º, caput, do Estatuto Social,
bem como a consolidação do Estatuto Social, nos termos apresentados pelo Sr.
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor da Companhia. Consignaram,
ainda, que o endereço da sede social será aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária.
@senesino
em 11/04/2012 21:47
5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação da Assembleia Geral
Extraordinária, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2012, a ser
oportunamente convocada, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a
mudança da sede social, com a consequente alteração do Artigo 3º, caput, do
Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da
Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento do status da Nova Sede Administrativa da AES
Brasil, incluindo as informações sobre as obras civis, cronograma das mudanças,
política de transporte para os colaboradores, política de flexibilidade de jornada
de trabalho, refeitórios, projeto de arquitetura e estratégia de comunicação, nos
termos apresentados pela Sra. Cibele Castro, Diretora da Companhia.
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