B2W – COMPANHIA DIGITAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n? 00.776.574/0006-60
NIRE 33.3.0029074-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”),
realizada em 01 de outubro de 2013.
1. Data, Hora e Local: Às 18 horas do dia 01 de outubro de 2013, por conferência telefônica, conforme
expressamente autorizado pelo Art. 13, par. 5º do Estatuto Social da Companhia.
2. Convocação e presenças: Dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos Conselheiros
em exercício, conforme assinaturas abaixo.
3. Composição da Mesa: Presidente: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Secretária: Anna
Christina Ramos Saicali.
4. Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício decidiu, por
unanimidade, o seguinte:
4.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia em R$ 10.983.658,40 (dez milhões, novecentos e oitenta
e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) com a consequente emissão de
1.639.352 ações ordinárias da Companhia, em razão do exercício de opções outorgadas no âmbito do
Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em 31 de agosto de 2011 e nos termos
do disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, passando o capital social da companhia a equivale a R$
1.193.474.322,14 ( hum bilhão, cento e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil,
trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos)
5. Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada e assinada pelos
presentes.(a) Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez – Presidente; Anna Christina Ramos Saicali -
Secretaria; Jorge Felipe Lemann; Celso Alves Ferreira Louro; Osmair Antonio Luminatti ; Paulo
Antunes Veras; Luiz Carlos Di Sessa Filippetti; Mauro Muratório Not.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Anna Christina Ramos Saicali
Secretária
