@Vieiral seguem abaixo trechos do edital de convocação para AGOE:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA” ou “Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 28 de abril de 2017, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Praça Antonio Prado, 48, Centro, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I – Em Assembleia Geral Ordinária:
(1) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016;
(2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016;
(3) Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração; e
(4) Eleger os membros do Conselho de Administração.
II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
(1) Deliberar sobre alterações no Plano de Concessão de Ações da Companhia, nos termos da Proposta da Administração;
(2) Deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia para “B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão”;
(3) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administração:
(...)
(4) Ratificar os pagamentos feitos à administração no exercício de 2016 no valor de R$1.360.218,02, o que representa um aumento de aproximadamente 2,76% em relação ao montante global aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 18/4/2016; e
(5) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2017.
(...)
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