BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015
1. Data, Hora e Local: Aos 10 de fevereiro de 2015, às 13h00, na filial da Companhia
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275,
Centro.
2. Presenças: Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente do Conselho, André Santos Esteves,
Claudio Luiz da Silva Haddad, Daniel Luiz Gleizer, José Roberto Mendonça de Barros,
Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Marcelo Fernandez
Trindade. O Conselheiro Charles Peter Carey participou por intermédio de conferência, na
forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Ausências justificadas
dos Conselheiros Alfredo Antonio Lima de Menezes e José de Menezes Berenguer Neto.
3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente – Presidente; e Sra. Iael Lukower – Secretária.
4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos
documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se
autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:
4.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
4.2. Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014, correspondente a R$ 977.053.025,26, a ser apresentada à Assembleia
Geral Ordinária de 2015 da Companhia, nos seguintes termos:
(i) R$ 781.642.000,00 à conta de dividendos obrigatórios, que após a compensação com os
dividendos intermediários pagos com relação ao exercício de 2014, no valor de R$
595.701.000,00, restará um saldo a pagar de R$ 185.941.000,00 o qual se propõe seja
distribuído aos acionistas a título de dividendos, resultando no valor de R$ 0,10316344 por
ação (valor estimado, que pode ser modificado em razão da alienação de ações em
tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações no
âmbito do Plano de Recompra de Ações da Companhia); e
(ii) R$ 195.411.025,26 para constituição da reserva estatutária para investimentos e
composição dos fundos e mecanismos de salvaguarda da Companhia.
4.2.1. Os dividendos serão pagos em 28 de abril de 2015 tomando como base de cálculo a
posição acionária de 15 de abril de 2015.
4.2.2. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 15 de abril de
2015, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 16 de abril de 2015.
