O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado em geral que foram aprovadas todas as matérias apreciadas nas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente nesta data, às 16h, conforme segue:
na Assembleia Geral Extraordinária:
as propostas do Conselho de Administração para:
1. aumento do capital social em R$5.000.000.000,00, elevando-o para R$43.100.000.000,00, mediante capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária", de conformidade com o disposto nº Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com bonificação de 20% em ações, atribuindo-se aos acionistas da Sociedade, gratuitamente, 2 ações novas para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, que será comunicada ao Mercado após a aprovação do respectivo processo pelo Banco Central do Brasil;
2. reforma parcial do Estatuto Social, contemplando as alterações do "caput" do Artigo 6º; do Parágrafo Único do Artigo 1º; do "caput" do Artigo 8º e inclusão do Parágrafo Segundo; do "caput" do Artigo 13; dos Artigos 20 e 21, nesse último incluindo os Parágrafos Primeiro e Segundo.
na Assembleia Geral Ordinária:
1. as contas dos administradores e as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2014, após terem tomado conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria;
2. a proposta do Conselho de Administração para:
a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2014, no valor de R$15.088.818.165,46, da seguinte forma: R$754.440.908,27 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Legal"; R$9.279.797.280,09 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária"; e R$5.054.579.977,10 para pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos;
b) ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos acima mencionados, já pagos, considerando que não foi proposta nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos à Assembleia, relativos ao ano de 2014;
3. a reeleição dos atuais Membros do Conselho de Administração, senhores Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Antônio Bornia, Mário da Silveira Teixeira Júnior, João Aguiar Alvarez, senhora Denise Aguiar Alvarez, e senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto e José Alcides Munhoz; e a eleição do senhor Aurélio Conrado Boni;
4. a eleição dos Membros do Conselho Fiscal, senhores João Carlos de Oliveira, Domingos Aparecido Maia, José Maria Soares Nunes, Nelson Lopes de Oliveira e Luiz Carlos de Freitas - Membros Efetivos; Renaud Roberto Teixeira, Jorge Tadeu Pinto de Figueiredo, Nilson Pinhal, João Batistela Biazon e Oswaldo de Moura Silveira - Membros Suplentes;
5. os valores propostos pelo Conselho de Administração para fixação, no exercício de 2015: 1) das verbas destinadas à remuneração dos Administradores (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável), no montante global anual de até R$250.000.000,00, e para custear Plano de Previdência dos Administradores, no montante de até R$250.000.000,00; 2) da remuneração mensal individual, no valor de R$12.000,00, aos Membros Efetivos do Conselho Fiscal.
Por deliberação tomada em reunião própria, nesta data, o Conselho de Administração do Banco, logo após a Assembleia Geral Ordinária que o elegeu, escolheu para a sua Presidência o senhor Lázaro de Mello Brandão e, para a Vice-Presidência, o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi.
