ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CRÉDITO DE JSCP
Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 11h, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo/RS, os membros do Conselho de Administração da GRAZZIOTIN S/A., para deliberarem sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram: 01) creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, no valor bruto de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), referente ao corrente exercício de 2018, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em R$ 18.700.000,00 (dezoito milhões e setecentos mil reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de R$ 1,096902 e o valor líquido será de R$ 0,932366 excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. 02) O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 27.12.2018, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 27.12.2018. 03) O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2019, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2018. 04) Que a partir do dia 28.12.2018, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos juros. 05) O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2018. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.
Passo Fundo RS, 19 de dezembro de 2018.
RENATA GRAZZIOTIN MARCUS GRAZZIOTIN PAULO FARINA PLINIO GRAZZIOTIN RENATO BORGMANN S. DE MIRANDA ANELISE ELISABETE STRASSER LOSS
