(19/03) - CIELO (CIEL - NM) - Recompra de acoes / Proposta de bonificacao a ser
submetida a AG
DRI: Clovis Poggetti Junior
Na RCA de 16/03/2012 foram aprovadas as seguintes materias:
Colocado o Plano de Recompra em discussao e posterior votacao, os membros do
Conselho de Administracao da Companhia resolveram aprovar, com base nas
disposicoes do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, do artigo 30 da Lei
n. 6.404/76, da Instrucao CVM n 10, de 14/02/1980, conforme alterada, e da
Instrucao CVM n. 358, de 03/01/2002, e suas alteracoes posteriores, a aquisicao,
pela Companhia, de ate 2.000.000 (dois milhoes) de acoes ordinarias, sem valor
nominal, de sua propria emissao, com a finalidade de atender ao exercicio das
opcoes e acoes outorgadas no ambito do Plano de Opcao de Compra de Acoes da
Companhia, conforme versao alterada e consolidada pela Assembleia Geral
Ordinaria e Extraordinaria de 29 de abril de 2011. A recompra objeto do Plano
ora aprovado podera ser feita no prazo de ate 365 (trezentos e sessenta e cinco
dias) contados da divulgacao do fato relevante de sua abertura, ficando a
Diretoria da Companhia autorizada a definir a oportunidade e a quantidade a ser
adquirida, assim como as corretoras responsaveis pela implementacao do Plano,
sempre dentro dos limites autorizados. Fica consignado que a aquisicao de acoes
no ambito do Plano ora aprovado dar-se-a a debito do saldo disponivel na conta
de reserva de capital da Companhia, apurada durante o exercicio social,
observadas as orientacoes do Oficio-Circular/CVM/SEP n. 002/2009 (item 19),
observado o disposto nos artigos 7o e 12 da Instrucao CVM n. 10/80, conforme
alterada. Ficam autorizadas a proceder a implementacao do Plano ora aprovado a
Bradesco S.A. Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios, com sede na Avenida
Paulista, 1450, 7o andar, Sao Paulo, SP e a Votorantim Corretora de Titulos e
Valores Mobiliarios Ltda., com sede a Av. das Nacoes Unidas, 14.171 - Torre A -
14 andar - Sao Paulo - SP. Por fim, conforme determina o artigo 8o da Instrucao
CVM n. 10/80, o Conselho registra a Companhia possui, na presente data,
232.018.627 (duzentos e trinta e dois milhoes, dezoito mil, seiscentos e vinte
sete) acoes ordinarias nominativas em circulacao no mercado, conforme a
conceituacao do artigo 5o da Instrucao CVM n. 10, das quais 1.081.869 acoes sao
mantidas em tesouraria.
(ii) Com referencia ao tema da bonificacao de acoes, em vista da proposta de
orcamento de capital aprovada pelo Conselho de Administracao na reuniao de 08 de
fevereiro de 2012, a ser submetida a Assembleia Geral a ser realizada em 20 de
abril de 2012, para retencao de parte do resultado apurado e aumento do capital
social, os membros do Conselho de Administracao da Companhia deliberam submeter
a Assembleia proposta para que referido aumento de capital social de
R$236.165.226,14 (duzentos e trinta e seis milhoes, cento e sessenta e cinco
mil, duzentos e vinte e seis reais, e catorze centavos), para R$500.000.000
(quinhentos milhoes de reais), se de com a emissao de 108.782.704 (cento e oito
milhoes, setecentas e oitenta e duas mil, setecentas e quatro) novas acoes
ordinarias, sem valor nominal, a serem distribuidas aos acionistas,
gratuitamente, a titulo de bonificacao, nos termos do artigo 169 da Lei
n. 6.404/76, na proporcao de 1 (uma) nova acao para cada lote de 5 (cinco) acoes
de que forem titulares na posicao final do dia 20.04.2012, sendo que a partir de
23.04.2012, inclusive, as acoes de emissao da Companhia serao negociadas na
BM&FBOVESPA "ex direito" a bonificacao. Para fins do disposto no artigo 25,
paragrafo 1o da Instrucao Normativa SRF n. 25/2001, o custo unitario atribuido
as acoes bonificadas e de R$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos de real).
As acoes oriundas da bonificacao serao incluidas na posicao dos acionistas ate
27.04.2012, terao direito de preferencia na subscricao de acoes e farao jus a
percepcao integral de dividendos e/ou juros sobre o capital proprio declarados,
apos referida data.
