http://www2.bmfbovespa.com.br/empresas/consbov/frmNBC.asp?protocolo=543443"aprovar a ratificação da eleição do Sr. Eduardo Campozana Gouveia, acima qualificado, ao cargo de DiretorPresidente
da Companhia em substituição ao Sr. Rômulo de Mello Dias, aprovada nos termos da Ata de Eleição, segundo
a qual o Diretor-Presidente eleito tomaria posse no dia 02 de janeiro de 2017, a fim de que os seus efeitos vigorem a partir
desta data, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento assinado e arquivado na sede da Companhia.
O Diretor-Presidente ora investido permanecerá no cargo até o término do mandato unificado de 2 (dois) anos do membro
substituído, isto é, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas
referentes ao exercício social de 2017.
(3) consignar a substituição do Sr. Rômulo de Mello Dias pelo Sr. Eduardo Campozana Gouveia, acima qualificado,
tendo em vista a eleição do Sr. Eduardo Campozana Gouveia ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia e, nos termos
do Capítulo III, item (b) do Regimento Interno do Comitê de Governança Corporativa, o qual determina que o DiretorPresidente
da Companhia é membro permanente do Comitê de Governança Corporativa, ao cargo de membro do Comitê de
Governança Corporativa da Companhia, o qual toma posse nesta data, conforme termo de posse e declaração de
desimpedimento arquivado na sede da Companhia, e permanecerá até o término do mandato unificado de 2 (dois) anos do
membro ora substituído, isto é, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após
a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei das Sociedades
Anônimas referentes ao exercício social de 2017."
