A Eternit S. A. (“Companhia”) em atendimento ao artigo 27 da Instrução CVM n° 481, conforme alterada e editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 17 de dezembro de 2009, vem comunicar ao mercado sua intenção de realizar um Pedido Público de Procuração para a próxima Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 23 de abril de 2014.
A administração da Companhia solicitará procurações para que os acionistas assegurem participação na AGO, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias que deverão constar na ordem do dia, a ser publicada oportunamente no Edital de Convocação.
Em prol das boas práticas de governança corporativa, a Companhia permitirá a participação dos seus acionistas, de qualquer parte do país ou do exterior, na AGO por meio da plataforma eletrônica “Assembleia na Web”.
Para utilizar a plataforma eletrônica Assembleia na Web e emitir as procurações eletrônicas, o acionista deverá efetuar o cadastro e obter o certificado digital, conforme instruções nos endereços
. Assembleia na Web . ou
Eternit - Relações com Investidores." title="Eternit - Relações com Investidores" target="_blank">Eternit - Relações com Investidores A plataforma eletrônica Assembleia na Web estará disponível para votação a partir do dia 25 de março de 2014 até às 23h59min do dia 21 de abril de 2014.
Do Edital de Convocação de AGO, deverão constar as seguintes matérias:
1. Apreciar, discutir e deliberar acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, a saber: balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações do valor adicionado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, notas explicativas, acompanhados do Relatório da Administração e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados no Valor Econômico em 17 de março de 2014 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de março de 2014;
2. Ratificar as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio e da destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração, Conselho Consultivo e membros titulares e suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; e
4. Fixar o montante da remuneração global a ser paga aos administradores, incluindo os Conselhos Consultivo e Fiscal, no exercício social de 2014.
São Paulo, 21 de março de 2014.
Nelson Pazikas
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Equipe de Relações com Investidores
(55-11) 3038-3818 - (55-11) 3194-3872 - (55-11) 3194-3881
Eternit - Relações com Investidoresri@eternit.com.br
