A Eternit S.A. (“Companhia”) em atendimento ao artigo 27 da Instrução CVM n° 481, conforme alterada e editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 17 de dezembro de 2009, vem comunicar ao mercado sua intenção de realizar um Pedido Público de Procuração para a próxima Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 27 de abril de 2016.
A Administração da Companhia solicitará procurações para que os acionistas assegurem participação na AGO, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias que deverão constar na ordem do dia, a ser publicada oportunamente no Edital de Convocação.
Em prol das boas práticas de governança corporativa, a Companhia permitirá a participação dos seus acionistas, de qualquer parte do país ou do exterior, na AGO por meio da plataforma eletrônica “Assembleia na Web”.
Para utilizar a plataforma eletrônica Assembleia na Web e emitir as procurações eletrônicas, o acionista deverá efetuar o cadastro e obter o certificado digital, conforme instruções nos endereços
. Assembleia na Web . ou
Eternit - Relações com Investidores A plataforma eletrônica Assembleia na Web estará disponível para votação a partir do dia 12 de abril de 2016 até às 23h59min do dia 25 de abril de 2016.
Do Edital de Convocação da AGO, deverão constar as seguintes matérias:
1. Apreciar, discutir e deliberar acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a saber: balanços patrimoniais, demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do valor adicionado, notas explicativas às informações contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Ratificar as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio e a destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
3. Fixar o número de membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo;
4. Eleger os membros do Conselho de Administração;
5. Eleger o Presidente do Conselho de Administração dentre os eleitos no item anterior;
6. Eleger os membros do Conselho Consultivo;
7. Eleger os membros titulares e suplentes para o Conselho Fiscal; e
8. Fixar o montante da remuneração global a ser paga aos administradores, incluindo os Conselhos Consultivo e Fiscal, no exercício social de 2016.
Permanece à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet (
CVM e
www.bmfbovespa.com.br), nesta data, a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM n° 481/2009.
