ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede da companhia, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 11:00hs, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. (“Companhia”), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos.
Ordem do dia: Comunicar a renúncia do Sr. Luiz [REMOVIDO] Filho como Membro do Conselho de Administração, e nomear seu substituto.
Deliberações Tomadas: O Presidente do Conselho da Companhia informou os demais conselheiros, sobre o recebimento da carta de renúncia do Sr. Luiz [REMOVIDO] Filho, ao cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração, renúncia esta consignada e efetivada a partir de 13.12.2017. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que o Sr. Luiz [REMOVIDO] Filho exerceu suas atividades na Companhia, inclusive na qualidade de Presidente do Conselho de Administração. Em razão da renúncia e consequente vacância do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, nomear para o cargo de Conselheira de Administração, nos termos do disposto no art. 16, parágrafo 4º, do Estatuto Social, a Conselheira Sra. Louise [REMOVIDO], brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob nº 343.307.008-32 residente e domiciliada na Rua Euclides Pacheco n. 1605, Vila Gomes Cardim, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia, conforme disposto no artigo 150, caput, da Lei nº 6.404/1976. A Conselheira ora nomeada tomará posse no respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro próprio.
Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração passa a ser composto nesta data por sete membros, Srs. Marcelo Gasparino da Silva
(Presidente), Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, François Moreau, Raphael Manhães Martins e Louise [REMOVIDO], todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2018.
Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
São Paulo, 13 de dezembro de 2017.
A.a.) Marcelo Gasparino da Silva – Presidente; Vera Lucia M. F. Nogueira Ferraz – Secretária; Marcelo Amaral Moraes; Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Munhoz Auricchio; François Moreau; Raphael Manhães Martins
