Aviso aos Acionistas - 1º Rateio de Sobras Subscrição de Ações no Aumento do Capital Social
Prezado(a) Sr(a) Conrado Fonseca,
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
1º RATEIO DE SOBRAS
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES NO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., em complemento às informações divulgadas no Fato Relevante de 13.02.2017, comunica que:
1. O Conselho de Administração da ITAÚSA, em reunião de 13.02.2017, aprovou a elevação do capital social em R$ 740.000.015,80, mediante emissão particular de 121.311.478 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 46.341.899 ordinárias e 74.969.579 preferenciais, para subscrição no período de 02.03.2017 a 31.03.2017, ao preço unitário de R$ 6,10, integralizáveis em dinheiro ou mediante compensação de crédito originário da 2ª parcela dos juros sobre o capital próprio adicionais declarados pela ITAÚSA em 13.02.2017.
2. Encerrado o prazo preferencial para subscrição dessas ações, verificou-se terem sido efetivamente subscritas 112.810.531 ações (92,99%), a saber:
3. Conforme anteriormente divulgado e na forma do Artigo 171, § 7º, “b”, da Lei 6.404/76, as 8.500.947 ações não subscritas no prazo preferencial de subscrição serão rateadas entre os acionistas detentores das 110.225.679 ações que manifestaram interesse na aquisição dessas sobras, conforme coeficientes indicados abaixo:
• Ações Ordinárias: cada ação ordinária subscrita no período de preferência dará direito a subscrever 0,0771231084908 ações ordinárias; e
• Ações Preferenciais: cada ação preferencial subscrita no período de preferência dará direito a subscrever 0,0431078887962 ações preferenciais e 0,0340152196946 ações ordinárias.
4. Os acionistas que optaram pela aquisição dessas sobras de ações deverão subscrevê-las e integralizá-las impreterivelmente nos dias 6 e 7 de abril de 2017 (5ª e 6ª feiras), ao mesmo preço (R$ 6,10 cada, em dinheiro), devendo ser observado o coeficiente de rateio indicado no item anterior sobre as ações efetivamente subscritas no período preferencial.
4.1. Os boletins de subscrição das sobras não serão enviados aos acionistas, que deverão:
a) titulares de ações registradas escrituralmente no Itaú: comparecer a qualquer agência do Itaú, podendo os correntistas utilizarem-se do internet 30 horas (das 9h às 18h);
b) titulares de ações registradas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA: contatar seus agentes de custódia.
4.2. Caso o coeficiente de sobras multiplicado pela quantidade de ações subscritas no período de preferência seja menor que uma ação, a subscrição não estará disponível, pois não haverá subscrição de fração de ação.
4.3. Os acionistas controladores manifestaram intenção de subscrever as sobras de ações que lhes cabem no rateio.
5. Caso ainda sobrem ações não subscritas após a realização deste 1º rateio, o saldo poderá ser subscrito no 2º rateio, que será realizado nos dias 13 e 17.04.2017, na proporção das ações subscritas no 1º rateio e das que foram subscritas no período preferencial.
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