ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
DATA, HORA E LOCAL: Em 28.11.13, às 12hs, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles.
QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:
Com fundamento no subitem 14.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:
a) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,20360 por ação, que serão pagos até 30.4.14, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2013, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,17306 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e
b) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia em 30.12.13, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 20.12.13.
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de novembro de 2013. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino – Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
