COMUNICADO AO MERCADO
PEDIDO PúBLICO DE PROCURAçãO
Lojas Renner S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 27 da Instrução nº 481, de 17 de dezembro de 2009, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem comunicar que a Administração da Companhia, quando do envio de seu Manual para Participação de Acionistas em Assembleia contendo instruções sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGO/E”), a ser realizada em 16 de abril de 2020, aproveitará o ensejo para fazer um pedido público de procuração.
Considerando-se os riscos de não instalação da AGO/E em primeira convocação, o que representaria custos adicionais para uma segunda convocação, a Administração da Companhia resolveu investir no mencionado pedido público de procuração para buscar ampla participação de seu quadro acionário na AGO/E.
Nesse contexto, a Administração da Companhia deverá solicitar procurações para que os acionistas assegurem participação na AGO/E, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se absterem em relação às matérias que deverão constar na ordem do dia a ser publicada oportunamente por meio de Edital de Convocação.
Do Edital de Convocação, constarão as seguintes matérias:
I) em Assembleia Geral Ordinária:
1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. fixar o número de membros do Conselho de Administração;
4. eleger os membros do Conselho de Administração;
5. fixar o montante da remuneração global dos Administradores;
6. fixar o número de membros do Conselho Fiscal;
7. eleger os membros do Conselho Fiscal; e
8. fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
II) em Assembleia Geral Extraordinária:
1. alterar o subitem “(e)” do item “Vigência” da Cláusula 15 do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Lojas Renner S.A., realizada no dia 23 de setembro de 2015, passando o prazo de 5 (cinco) para 10 (dez) anos.
2. alterar o subitem “(e)” do item “Vigência” da Cláusula 10 do Plano de Ações Restritas, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Lojas Renner S.A., realizada no dia 23 de setembro de 2015, passando o prazo de 5 (cinco) para 10 (dez) anos.
Porto Alegre, RS, 28 de fevereiro de 2020.
