MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 25 dias do mês de novembro de 2013, às 11:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração que esta subscrevem para, amparados na letra “i” do Artigo 19 do Estatuto Social, e com base no que dispõe a Instrução CVM nr. 10/80, com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM nr. 268/97 e 390/03, e o Artigo 30 da Lei das S.A., deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão. Debatido o assunto, foi autorizada a aquisição pela Companhia, a preço de mercado, de até 20.000.000 (vinte milhões) de ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia, o que corresponde a 3,60% do total das ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia em circulação no mercado. As ações serão adquiridas para: (i) nos termos do § 3o. do Artigo 168 da Lei das S.A. e da Instrução CVM nr. 390/03, outorgar opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia, de acordo com Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia; e/ou, (ii) para permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos do Artigo 30 da Lei 6.404/76. A Companhia, atualmente, possui 1.965.074 ações preferenciais escriturais em tesouraria, o que representa 0,35% do total das ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia, sendo que o número de ações em circulação no mercado, excluídas as de propriedade dos acionistas controladores, dos administradores e as em tesouraria, é de 115.508.536 ações ordinárias escriturais e de 543.788.392 ações preferenciais escriturais. As operações de aquisição de ações ora aprovadas serão realizadas no prazo máximo de até 120 dias, com término previsto para 25.03.2014, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e serão intermediadas pela corretora SOLIDUS S.A. – Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Carlos Gomes, nº 111, conj. 801, na cidade de Porto Alegre, RS. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a aquisição das ações de emissão da própria Companhia, nos termos ora aprovados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 25 de novembro de 2013. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente; Luciano Moises Bado, Maria Letícia de Freitas Costa, Manuela Cristina Lemos Marçal, Paulo Cezar da Silva Nunes, e Fuad Jorge Noman Filho - Conselheiros; e Carlos Zignani - Secretário.
Na qualidade de Presidente e de Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº 16, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.
Caxias do Sul, 25 de novembro de 2013
