PRUMO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 08.741.499/0001-08
NIRE 33.3.0028154-1
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2014
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 14 de outubro de 2014, às 12:00 horas, na Rua do
Russel, nº 804, 5º andar, Glória, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
II. CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Prumo
Logística S.A. (“Companhia”) e a legislação aplicável.
III. PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia
indicados ao final da presente ata.
IV. MESA: Verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, o Sr. Roberto Senna assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Srta.
Maria Clara Pires para secretariar a reunião.
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a renúncia do Sr. Luis Eduardo Simonetti Baroni;
(ii) a eleição de Beneficiários ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e
(iii) a
ratificação de aditivo ao contrato de futura concessão do direito real de superfície e uso da
infraestrutura geral entre a Porto do Açu Operações S.A. e a Brasil Port Logística Offshore e
Estaleiro Naval Ltda.
VI. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, após devida análise das matérias
constantes da Ordem do Dia, deliberou, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
(i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Luis Eduardo Simonetti Baroni ao cargo
de Diretor sem designação específica da Companhia, agradecendo-lhe pelos relevantes
serviços prestados e outorgando-lhe quitação pelos atos praticados no exercício regular de
suas funções como administrador da Companhia;
Assim, em decorrência da renúncia acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a
seguinte composição:
EDUARDO PARENTE MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro de produção,
portador da carteira de identidade nº 08.401.418-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
815.040.477-53, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel,
nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010 - Diretor Presidente;
EUGENIO LEITE DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, economista, portador da
carteira de identidade nº 11177670-4 (IFP-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 074.759.717-
08, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º
andar, Glória, CEP 22210-010 - Diretor Econômico-Financeiro e Diretor de Relações
com Investidores;
FLAVIO VALLE, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 150.344 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.806.927-23, com escritório na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010 –
Diretor sem designação específica; e
MARINA FONTOURA AZAMBUJA, brasileira, casada, economista, portadora da
carteira de identidade nº 10913603-6 Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº
074.866.797-01, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel,
nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010 - Diretor sem designação específica.
A remuneração dos membros da Diretoria da Companhia permanecerá conforme o
montante aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de
2014.
(ii) aprovar a eleição de Beneficiários e a celebração de Contratos de Opção, em
conformidade com o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária de 19 de setembro de 2014, nos termos e condições
apresentados ao colegiado; e
(iii) orientar previamente a Diretoria da Porto do Açu Operações S.A. (nova
denominação social da LLX Açu Operações Portuárias S.A.) acerca da manifestação de
voto em Assembleia Geral Extraordinária, no que se refere à ratificação da celebração de
aditivo ao contrato de futura concessão do direito real de superfície e uso da infraestrutura
geral entre a Porto do Açu e a Brasil Port Logística Offshore e Estaleiro Naval Ltda.
(uma empresa do Grupo Edison Chouest), nos termos e condições apresentados nesta
data.
VII. ENCERRAMENTO: Às 14:18 horas, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a
presente reunião, tendo-se antes feito lavrar esta ata que foi lida e assinada pela totalidade dos
presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.
VIII. CONSELHEIROS PRESENTES:
- Este documento é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Prumo
Logística S.A., realizada em 14 de outubro de 2014, lavrada no livro próprio e assinada pelos
membros do Conselho de Administração da Companhia. –
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2014.
________________________________________
Maria Clara Pires
Secretária
