AGO/E 29/03/2016 - 11h00 - Distribuicao de Dividendo Aprovar as demonstracoes Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) e do Relatorio da Administracao referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015; destinacao do resultado do exercicio; ratificacao das deliberacoes do Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 28 de outubro de 2015 e 11 de dezembro de 2015, referentes aos juros sobre o capital proprio creditados contabilmente aos acionistas em 28 de outubro de 2015 e 11 de dezembro de 2015, respectivamente; distribuicao de dividendos aos acionistas; determinacao da data para o pagamento dos juros sobre o capital proprio e dos dividendos aos acionistas; eleicao dos membros do Conselho de Administracao e nomeacao do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, apos definicao do numero de membros a compor o referido orgao, observado o limite estatutario; e, fixacao da remuneracao global anual dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria, compreendendo tambem os membros do Comite de Auditoria. Aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 388.000.000,00, passando de R$ 2.782.000.000,00 para R$ 3.170.000.000,00, a ser efetivado mediante a incorporacao de reservas, sem emissao de novas acoes, com a consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social; inclusao de uma nova alinea "e" ao artigo 16 do Estatuto Social da Companhia para prever expressamente a competencia do Conselho para deliberar sobre a constituicao de onus reais e prestacao de garantias em valores acima de R$ 40.000.000,00; inclusao de uma nova alinea "e" ao artigo 19 do Estatuto Social da Companhia para prever expressamente a competencia da Diretoria para deliberar sobre a constituicao de onus reais e prestacao de garantias em valores ate R$ 40.000.000,00; reforma do Estatuto Social da Companhia para promover ajustes redacionais que confiram maior clareza as regras estatutarias; e, consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendos adicionais no montante R$ 45.764 mil, correspondendo a R$ 0,14 (catorze centavos) por acao. A Administracao propoe que acionistas aprovem estabelecer a data de 08 de abril de 2016 para a realizacao do pagamento dos juros sobre o capital proprio ja creditados contabilmente aos acionistas e para a realizacao do pagamento dos dividendos adicionais propostos. A data da declaracao de pagamento dos dividendos sera a data da realizacao da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia, em 29 de marco de 2016. A partir de 30 de marco de 2016, as acoes da Companhia serao negociadas "ex direito" aos referidos dividendos. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (
BM&FBOVESPA – Serviços financeiros · Centro de negócios), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o manual para participacao em assembelai. A partir de 30/03/2016, acoes escriturais ex-dividendo.
