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a) Conversão voluntária das ações preferenciais classe A de emissão da Vale em ações
ordinárias, na relação de 0,9342 ação ordinária por cada ação preferencial classe A de
emissão da Vale, a qual foi definida com base no preço de fechamento das ações ordinárias
e preferenciais de emissão da Vale, apurado com base na média dos últimos 30 (trinta)
pregões da BM&FBOVESPA anteriores a 17 de fevereiro de 2017 (inclusive), ponderada pelo
volume de ações negociado nos referidos pregões (“Conversão Voluntária”);
b) Alteração do estatuto social da Vale, inclusive para adequá-lo, tanto quanto possível, às
regras do Novo Mercado até que se possa, de forma efetiva, listar a Vale em tal segmento
especial de negociação (“Alteração Estatutária”); e
c) Incorporação da Valepar pela Vale com uma relação de substituição que contemple um
acréscimo do número de ações detidos pelos acionistas da Valepar de 10% (dez por cento)
em relação à posição acionária atual da Valepar na Vale, e represente uma diluição de cerca
de 3% (três por cento) da participação dos demais acionistas da Vale em seu capital social
(“Incorporação” e, em conjunto com a Conversão Voluntária e a Alteração Estatutária
“Operação”).
