2014 20:37

Assuntos Gerais

Pelágico
em 19/02/14 18:52

comentada em 19/02/2014 20:37

PF procura envolvidos em fraude de R$ 500 mi em empresas fantasma e de fomento mercantil - Economia - Estado de Minas

Putz, o troço mudou de patamar.
500 mi na fraude dos fiscais, 500 mi nessa agora.

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

rlvidal
em 19/02/2014 18:56

Pelo que entendi é agiotagem, né? "o grupo criminoso fazia movimentação financeira com dinheiro de pessoas não envolvidas e empréstimos, com atuação igual à de uma instituição financeira autorizada."

Ajuda aí pow!

500 milhões - #1 de 6

Pelágico
em 19/02/2014 19:03

Parece que é isso mesmo. Olha só o naipe dos envolvidos: No Poder - Ao menos 4 empresas são alvo de operação ARARATH

Ajuda aí pow!

500 milhões - #2 de 6

rlvidal
em 19/02/2014 19:15

Muito trabalho para pouco crime. "A pena para o crime de operação ilegal de instituição (art. 16 da Lei 7.492/86) é de um a quatro anos de reclusão e multa. Já para o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), a pena varia entre três e dez anos de reclusão e multa." Sem contar que pela notícia não dá para saber se há realmente lavagem nisso ai.

Ajuda aí pow!

500 milhões - #3 de 6

Pelágico
em 19/02/2014 20:16

Olha a lavagem de dinheiro aqui: "Averiguou-se, ainda, que esse fluxo de altos valores vai além do uso das empresas de factoring, com a utilização de outras pessoas jurídicas, entre as quais, empresas “fachada”." Uso de outras pessoas jurídicas e empresas de fachada - para quê? Para "Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal". Com a alteração da lei de lavagem pela 12683/2012, não existe mais a lista de crimes antecedentes. Agora qualquer infração penal pode ser antecedente: Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. @rlvidal

Ajuda aí pow!

500 milhões - #4 de 6

rlvidal
em 19/02/2014 20:26

Sim. Sei da alteração. Mas tem que provar a origem ilícita do dinheiro, não? Se eu abro uma empresa de fachada para operar contrato de factoring, vou lá na factoring e troco os títulos, a factoring não lavou dinheiro. Inexiste a principio o dolo. Claro que deve ter n documentos, arquivos, etc.. nisso ai. Perigoso a instrução disso demorar uns 10 anos ou mais. Só com informações da imprensa não dá para fazer um juízo de valor, principalmente de condenação. @Pelágico

Ajuda aí pow!

500 milhões - #5 de 6

Pelágico
em 19/02/2014 20:37

Eu sei que você sabe, mas como este é um fórum aberto, preferi ser didático. 10 anos de instrução? Só isso? Complexo como é, com envolvidos em 4 estados, aposto que demora mais, kkkkk.