coaf

Assuntos Gerais
naoeoxi  
em 19/11/14 8:50

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
md5 
em 19/11/2014 08:52
essas tranqueiras nao pegam ninguem... soh cai na malha fina se o cara vacilar mto mesmo... e soh com despesa medica, previdencia e alguns outros...
coaf - #1 de 6
naoeoxi 
em 19/11/2014 08:53
e olha que a maioria das propinas devem ser transferidas entre as contas dos paraísos fiscais
coaf - #2 de 6
rlvidal 
em 19/11/2014 09:11
coaf só pega quem a eles interessar. movimentações absurdas desses esquemas de corrupção passam batido, mas vai tentar transferir 100k de uma conta para terceiro para vc ver. o banco notifica o coaf, receita federal, o papa, o dalai lama, etc.... se futricar mais vai ver que tem muito banco envolvido nesse tipo de esquema, facilitando a movimentação e dificultando a fiscalização, muitas vezes deixando de notificar as autoridades competentes. Ahh.. sim... cartórios de registro de imóveis por lei também deveriam avisar das transações, mas vai saber se fazem....
coaf - #3 de 6
md5 
em 19/11/2014 09:14
tem uma banco ai que eh show pra mandar dinheiro pro exterior sem deixar rastros... :)
coaf - #4 de 6
naoeoxi 
em 19/11/2014 09:24
começa com H e termina com C ?
coaf - #5 de 6
Depiné 
em 19/11/2014 10:35
Os papéis do órgão alertam, de acordo com O Globo, para possíveis irregularidades envolvendo movimentações financeiras do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, do doleiro Alberto Youssef, de empreiteiras e demais investigados. Tais relatórios acabaram originando investigações que levaram a PF a deflagrar a Lava Jato.
coaf - #6 de 6

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Assuntos Gerais > coaf
por naoeoxi em 19/11/2014 08:50

4 usuários comentaram este tópico.
Clique para ir para o primeiro comentário do usuário.