Mercado Bitcoin x Itaú: Justiça diz que banco pode fechar conta de corretora de criptomoeda

Reserva de Valor
EduardoFraga   181º
em 10/10/18 16:33
Nível no Race: Tá começando a andar
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Comentários

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Bastter 
em 10/10/2018 17:27
Nível no Race: Turbo Mix 
o q ele tem nao sei
eu seu q eles avaliaram e tomaram esta atitude
pq consideraram q isso era ruim para eles
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Piotr 
em 10/10/2018 17:32
Me parece meio óbvio o porquê de um banco oficial não querer se meter com cripto....
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Kratt  181º
em 10/10/2018 18:44
A corretora tem uma conta corrente no Itaú como qualquer empresa... 

Só que o Itaú avaliou de alguma forma que não interessa mais ter essa conta.

O banco não é obrigado a manter uma conta que não interessa à ele.
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sdevsnull 
em 10/10/2018 20:15
bancos não confiam que as exchanges estão fazendo seu dever de casa e garantindo que não vão deixar passar lavagem de dinheiro, então não querem entrar no rolo
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Roloff  181º
em 10/10/2018 21:55
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
Exato, se alguém abre uma conta em um banco e usa essa conta para lavagem de dinheiro, o banco é corresponsável. 
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Cleber46  181º
em 10/10/2018 21:56
Nível no Race: Intermediário
Previsível isso, obviamente q bancos não vão estimular uso de moeda que não está sob seu comando, q nao podem inflacionar. Caminho natural pra negócio de Bitcoin é peer to peer, evitar censura com exchanges q permitem negócio direto entre usuários como localbitcoins ou outras com nível maior de descentralização. E não faz o mínimo sentido considerar q o risco é de lavagem de dinheiro pq passara pela conta corrente do mesmo jeito.
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Bastter 
em 10/10/2018 22:14
Nível no Race: Turbo Mix 
cleber pode ser
mas tem muito rolo tb
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Pedro95 
em 11/10/2018 06:27
ao mesmo tempo a XP, que pertence ao Itaú, abriu estes dias uma exchange para vender bitcoins
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Bastter 
em 11/10/2018 09:19
Nível no Race: Turbo Mix 
mas eh meio marota neh
pq so entra real e sai real
entao nao eh bem uma exchange de BTCs
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Cleber46  181º
em 12/10/2018 01:15
Nível no Race: Intermediário
"mas tem muito rolo tb"

O rolo seria não ter origem o dinheiro mas para isso o banco já tem procedimentos como limite de saque e justificativa de depósitos pra determinados valores, não faz sentido afirmar que pq lida com criptomoedas aumenta o rolo, pelo contrário há toda uma forma de rastrear inclusive as transações de saída e entrada nas exchanges.
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Bastter 
em 12/10/2018 09:45
Nível no Race: Turbo Mix 
nao rolo mesmo
coisas tipo piramide
tem muito rolo cara
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Cleber46  181º
em 12/10/2018 10:38
Nível no Race: Intermediário
Sim, mas lidando com criptomoedas e exchanges q na sua maioria são bastante restritas para o cadastro (exigem os mesmos requisitos pra abrir conta q os bancos) é mais fácil verificar e rastrear origem do dinheiro relacionado a lavagem do q nos outros tipos de rolos antigos. E evitado negócio com exchanges o banco incentiva negócio peer to peer, tem muito menos controle do que se trabalhasse com exchange.
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Bastter 
em 12/10/2018 10:50
Nível no Race: Turbo Mix 
@Cleber46 posso te garantir que o ITAU sabe o q ta fazendo
se eh moral ou nao eh outra discussao
agora saber o q eles estao fazendo te garanto q sabem
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