movimentação bancaria, banco pedindo documentos.

Imposto de Renda
Progress  
em 14/10/14 18:46

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Murilo.Barquette  
em 14/10/2014 19:10
Sim, @Progress Há uma determinação do BACEN nesse sentido, a fim de evitar o crime de "lavagem de dinheiro". Sempre que há uma movimentação muito acima de uma média, a instituição pode solicitar os documentos que comprovem a origem do dinheiro. Em 2012, eu vendi um imóvel e para depositar o cheque administrativo relativo à minha parte na negociação (éramos 3 donos), tive que apresentar a escritura lavrada em cartório, com as devidas firmas reconhecidas. E para complicar ainda mais as coisas, eu era procurador de outro dono que reside no Reino Unido, então, tive que apresentar a procuração original. Os documentos ficaram retidos para análise por 3 dias e devolvidos em seguida, quando os cheques foram depositados e compensados.
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Progress  
em 14/10/2014 21:01
Entendi, muito obrigado Murilo!!
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Goiano  
em 14/10/2014 21:37
Olá, amigos, vendo esse post, fiquei preocupado, tenho uma grana emprestada com parente, qual o valor que é considerada alta movimentação ?
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Murilo.Barquette  
em 14/10/2014 21:55
@Goiano Normalmente, é um dinheiro que sua conta não vê todos os dias, entende? Tipo, você movimenta uns R$14.000 por mês entre salário, contas, recebimentos e gastos diversos. De repente, entra um TED de R$200.000,00 na tua conta. Essa é uma movimentação MUITO acima do habitual e desperta a desconfiança dos órgãos reguladores do sistema. Você vai ter que provar a procedência dessa grana ou pode ser enquadrado na Lei 9.613 de 3 de março de 1998 - Lavagem de Dinheiro. É crime tipificado!!!
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stever  
em 14/10/2014 22:20
Eita, essa é nova pra mim. Aqui entra grana mais alta de empresa na hora da divisão de lucros em janeiro, mas acho que devem saber do que se trata.
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Murilo.Barquette  
em 15/10/2014 00:15
Empresa é diferente, Stever. Tem limites bem superiores. No caso de pessoas físicas, se o seu saldo médio é alto e justificável, não há problemas. Os problemas começam quando uma conta corrente recebe um valor totalmente fora da curva. Além de ter acontecido comigo, é matéria de prova para Agente Autônomo... (hehehe). O Banco me exigiu a escritura de venda e a procuração do meu primo (que mora no Reino Unido), para ter certeza de que não se tratava de dinheiro de procedência duvidosa.
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stever  
em 15/10/2014 00:17
Entendi, Murilo. Obrigado por trazer essas infos pra gente!
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Murilo.Barquette  
em 15/10/2014 07:17
Abraço!
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