Operação Tio Patinhas da Receita Federal ...

Imposto de Renda
Templario33  
em 19/11/23 9:35
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Bastter  
em 06/06/2019 09:57
o q eh declarar dinheiro em caixa e pq ta errado?
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #1 de 76
Little_fox  
em 06/06/2019 09:59
declarar dinheiro em casa em espécie, a receita diz que usam isso para camuflar outras operações e que a maioria que diz que tem na verdade não tem.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #2 de 76
MarkFord  
em 06/06/2019 10:01
É declarar que tem, por exemplo, cento e cinquenta mil em espécie e não ter nada disso, com o objetivo de fazer algum rolo. 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #3 de 76
Bastter  
em 06/06/2019 10:04
mas ai como comprova?
tem de levar o dinheiro em especie todo na receita?
o cara declara q tem 200K em casa
ai tem de sair na rua e ir na receita com 200K em especie?
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #4 de 76
DanieldCP  
em 06/06/2019 10:04
Já nem dá pra por tudo no colchão...

Ao que chegamos...
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #5 de 76
MarkFord  
em 06/06/2019 10:07
Acho que é mais ou menos isso, @Bastter.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #6 de 76
KiaRamon  
em 06/06/2019 10:12
Prática muito comum...
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #7 de 76
Felipeasr  
em 06/06/2019 10:12
Isso vale também para reserva de valor? Tipo, dólar e outras moedas guardadas em casa?
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #8 de 76
oxe  
em 06/06/2019 10:14
Vocês notaram como tem ficado cada vez mais difícil mexer com dinheiro em espécie? O limite de saque tem diminuído, os bancos têm acompanhado melhor essas operações. Isso é pressão do BC e da Receita, pra evitar sonegação, lavagem de dinheiro e coisas do tipo. Essa operação é só mais uma etapa lógica nesse processo.

A discussão atual de BCs do mundo inteiro é acabar com o cash físico. Esse novo sistema do BC aqui do Brasil pra fazer transferências instantâneas 24/7/365 é mais um passo nesse sentido aí.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #9 de 76
MarkFord  
em 06/06/2019 10:14
@InThebarrel, em tese, sim, desde que não tenha o dinheiro. Ou seja, só se for fazer rolo. 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #10 de 76
SOD  
em 06/06/2019 10:16
Somente no RS este são os dados da receita federal


Total de dinheiro em espécie mantido pelos contribuintes 

Estado – R$ 8,8 bilhões  

Serra – R$ 3,2 bilhões 

Caxias do Sul – R$ 1,1 bilhão  

Bento Gonçalves - R$ 383 milhões  

Flores da Cunha – R$ 177 milhões  

Garibaldi – R$ 151 milhões  

Farroupilha – R$ 174 milhões  

 

Maiores valores declarados em espécie por pessoa (acima de R$ 1 milhão)  

Caxias do Sul – R$ 4 milhões  

São Marcos – R$ 3 milhões  

Garibaldi – R$ 2,995 milhões  

Farroupilha – R$ 2,650 milhões  

Paraí - R$ 2,2 milhões 

Carlos Barbosa – R$ 2,25 milhões  

Boa Vista do Sul – R$ 2 milhões  

Bento Gonçalves - 1,786 milhões

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2019/05/receita-investiga-8-6-mil-contribuintes-que-declararam-ter-mais-de-r-100-mil-em-especie-na-serra-10942087.html
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #11 de 76
Rincewind  
em 06/06/2019 10:16
Então, é aquela coisa. 

Declarar nunca faz mal.

Mas declarar o que não tem, pra mim também não faz sentido.

 

É aquela coisa, tem gente que passa metade da vida atrapalhando a outra metade.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #12 de 76
oxe  
em 06/06/2019 10:16
A coisa é tão distópica que o apelido do negócio é o nome daquele computador doido de 2001: Uma Odisséia no Espaço.

O super computador do BC - ISTOÉ DINHEIRO
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #13 de 76
SOD  
em 06/06/2019 10:18
Acredito que se a pessoa demonstrar que o dinheiro é lícito, não haverá problema. Acho que a Receita Federal vai intimar para dizer como juntou este dinheiro em casa. Terá que demonstrar de quem recebeu ou quando fez o saque do banco.

Ainda bem que a minha RE não é alta, porque guardo 3% em casa. Não vai interessar a receita.

Tem casos, como na reportagem, que uma pessoa declarou 4 milhões em casa.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #14 de 76
Bastter  
em 06/06/2019 10:28
@InThebarrel dollar deve ser declarado sim
o caso q eles vao criar com isso eu nao sei
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #15 de 76
celtiberian  
em 06/06/2019 10:29
@oxe

Se conseguirem banir o dinheiro em espécie chegaremos ao totalitarismo monetário (estágio final do atual socialismo monetário com gerenciamento da moeda estatizada e sem lastro). E então toda sorte de maluquices serão tentadas, como juros negativos. Já está acontecendo na Europa. Por sorte as criptomoedas surgiram ou estaríamos lascados.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #16 de 76
Bastter  
em 06/06/2019 10:30
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #17 de 76
Bastter  
em 06/06/2019 10:30
na frança é proibido comprar qq coisa acima de 1000 euros com dinheiro eme specie
acho q eh 1000 o limite
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #18 de 76
celtiberian  
em 06/06/2019 10:32
Imagino que os que declaram sem ter estão montando um "patrimônio esquentável no ORUTUF".

Ex: teve 100k de renda normal por dentro, guardou 20k, mas "implanta" na declaração que guardou 50k com 30k em espécie. Faz isso vários anos na declaração. Depois quando vender algo por fora, em espécie, já está automaticamente "esquentado". Enfim, é rolo. Paguem o mínimo de imposto possível, mas dentro de planejamentos tributários legais e não com rolos.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #19 de 76
UlissesOdisseu  
em 06/06/2019 10:38
Em vila velha ES, roubaram 400 milhões em turmalina rosa, da casa de um senhor. Ninguém tocou mais no assunto. 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #20 de 76
DolceFarNiente  
em 06/06/2019 10:46
@Celtibean porque é que alguém esquentaria dinheiro "por fora" pra voltar a vender "por fora"??

 

Não consigo ver lógica nenhuma nisso. Ao invés de deixar dinheiro físico pra não declarar, o camarada declara dinheiro que não tem? que isso? 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #21 de 76
DolceFarNiente  
em 06/06/2019 10:48
acabei de ler a notícia, mas nem com a explicação em consegui entender. Alguém com PHD em Rolo consegue desenhar? rsrs

 

— A principal vantagem que normalmente as pessoas têm quando declaram um valor em espécie e é tentar garantir uma sonegação futura, então elas guardam um "colchão" de valores que não existem pra justificar ganhos de bens com recursos de origem ilícita. Mas mais grave do que isso é a utilização desse dinheiro pra fazer pagamentos (que na verdade não existiram) para “esquentar” dinheiro que veio de uma origem ilegal  — esclarece Matsuda.   
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #22 de 76
marcos_n  
em 06/06/2019 10:52
O cara declara um dinheiro que não existe...aí recebe um bem por meio de rolo..."baixa" o dinheiro que não existe para justificar a "compra" do bem...a variação patrimonial fica justificada, mesmo sem renda que suporte a "compra". Me parece que é isso...
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #23 de 76
brunocmf  
em 06/06/2019 10:53
Descobri isso recentemente. Um amigo do trabalho falando que "todo mundo faz". Declara valor em espécie que não existe, exemplo R$ 15.000 a cada ano. Em 10 anos tem 150.000 em espécie que não existe. Caso no ORUTUF apareça uma grana não contabilizada, já tem declarado e limpo 150.000.

Resumindo. Rolo. 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #24 de 76
AZR  
em 06/06/2019 10:58
É dinheiro "esquentável" mesmo. O cara declara que tem esse dinheiro, quando na verdade não tem, para justificar posteriores aumentos patrimoniais, oriundo de crime, por exemplo, e/ou pagamentos que façam lavagem de dinheiro.

"Não pode nem mais ter dinheiro em baixo do colchão"? Pode. Desde que o dinheiro exista. Não pode declarar que tem 1 milhão em baixo do colchão e não ter nada.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #25 de 76
Templario33  
em 06/06/2019 11:18
@DolceFarNiente declaram o que não tem pensando em um rolo ORUTUF ... tipo justificar uma compra de bem que não condiz com sua declaração do IR ; aí justifica que gastou aquele dinheiro que estava em caixa em casa . Rolo ... 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #26 de 76
Buy_and_hold64  
em 06/06/2019 11:18
Conforme eu digo ao pessoal que investe em  TD mas não quer declarar por não haver obrigação: o patrimônio grande não pode surgir de uma hora para outra.

A Receita cruza as informações com o BC. Quer ter 1 milhão em casa ? Seus saques em sua conta devem bater com esta quantia. Simplesmente isso não aconteceu.

O dinheiro sempre tem uma origem e vai deixando rastros por onde passa.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #27 de 76
Ferrazic  
em 06/06/2019 11:20
AÍ o cara declara que tem uma grana em espécie em 31.12, torra tudo na putaria durante o carnaval seguinte...e a Receita chama em junho o cidadão para comprovar a posse da mufunfa...E agora? 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #28 de 76
naoeoxi  
em 06/06/2019 11:20
só não entendo uma coisa..

dinheiro em espécie em 31/12= R$ x

hoje 06/06  não tenho mais, gastei. pronto, onde cabe multa aí ?
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #29 de 76
DolceFarNiente  
em 06/06/2019 11:21
Tá mas essa declaração de dinheiro que não existe, não vai estar pagando IR adiantado? Pro camarada não vai dar tudo no mesmo? 

Nem como rolo eu to vendo sentido nisso kkkk.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #30 de 76
SpaceMan  
em 06/06/2019 11:21
Triste o país onde importante são os impostos e não as pessoas
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #31 de 76
Danier78  
em 06/06/2019 11:22
parabéns à receita. brasileiro ama rolo. tem gente q brilha o olho qdo alguém conta um rolo diferente e até pensa: esse rolero sabe! espero q um dia cheguemos a novos patamares éticos no país.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #32 de 76
frankdukes  
em 06/06/2019 11:34
Isso não faz nenhum sentido. O cara declarou que tinha em 31/12 um valor em espécie acima de 100 mil em casa. Agora, seis meses depois, a receita quer ver o dinheiro? Sério? Nesse ínterim o indivíduo não poderia te-lo gasto com coisas fúteis e difíceis de rastrear? Mulheres, bebidas e jogos são apenas alguns exemplos. Claro que 4 milhões é meio difícil (embora não impossível) de gastar sem deixar rastros.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #33 de 76
bhsp  
em 06/06/2019 11:43
Belíssimo trabalho da receita federal

Exemplo:

O sujeito ganha licitamente 100K por ano. Paga os impostos. Não economiza nada, mas declara que a cada ano ele acumulou em espécie 20K.  (Notem que ele já havia pago os impostos, então declarar o acréscimo patrimonial "sai de graça")

Em 10 anos a receita acha que tem 200K quentes. Mas esses 200K não existem. Só servem para justificar uma receita que ele não poderia declarar (fruto de algum ilícito).

Se a receita chega para o sujeito e pede para ele comprovar o dinheiro e a origem, temos duas possibilidades: A) o sujeito se mete em um novo rolo para provar que tem ou que gastou; B) o sujeito retifica.

Se retificar ou gastar, esses 200K não poderão ser mais usados no esquema.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #34 de 76
Henrique59  
em 06/06/2019 11:45
Gastem tudo em churrasco bom chimarrão, fandango, trago e mulher.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #35 de 76
rouxinol  
em 06/06/2019 11:54
não é proibido ter dinheiro em espécie.
A declaração obrigatória do irpf é relativo aos bens em 31/12 de cada ano.
A receita tem que fazer o correto, mas dentro da lei, querem penalizar quem tem dinheiro em espécie, que o façam mas dentro da lei, muitos julgamentos antecipados aqui, cada um julgando com o próprio umbigo. Para certas pessoas faz sentido usar dinheiro em especie, não necessariamente é rolo nem nada errado.

Agora outro dia pegaram R$52 milhões em especie no apartamento de pessoa ligada a política. Todos esses controles com o pequeno contribuinte cidadão e como uma única pessoa tem 52 milhões em casa? Será que ela declarou no IRPF dela? Será que as pessoas q declaram sao o principal problema mesmo?
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #36 de 76
mazur  
em 06/06/2019 12:03
Lembrei de um caso que deu no fantástico, onde pegaram esquemas de proprina de auditores fiscais da receita federal. Perguntado sobre o dinheiro, um dos auditores acusado, afirmou que não possuia mais 1 centavo, pois torrou tudo em farra e mulheres.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #37 de 76
LUZ  
em 06/06/2019 12:07
Únivo serviço público eficiente e de excelência no Brasil:

A máquina de arrecadar tributos e impostos do setor privado
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #38 de 76
rouxinol  
em 06/06/2019 12:14
@mazur , hoje prenderam um ex- corregedor da fazenda estadual de SP (status "ex" faz apenas 5 dias diga-se de passagem) que segundo a denúncia, pegava o auditor fiscal em investigação, em vez de denunciá-lo ele o extorquia para não denunciá-lo.
Ah sim, em vez de declarar no IRPF ele se "separou" da esposa e na "partilha" todos os bens ficaram com ela.
Um erro não justifica o outro, mas tem q se exigir respeito às leis para que está sob efeito administrativo delas e em especial para quem tem o dever de aplicá-las, sob pena de pegarmos apenas bois de piranha (na minha opinião equivalente aos 13 reais) no respeito ao $ publico e privado
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #39 de 76
Spiga  
em 06/06/2019 12:32
Se vocês pegam a exceção como exemplo, aí que vão perder a pas mesmo...

"Totalitarismo monetário (estágio final do atual socialismo monetário)"

Olha o nível da paranoia.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #40 de 76
MarkFord  
em 06/06/2019 12:46
@Spiga, não é paranóia não. É o que de fato está acontecendo no mundo. Se isso vai de fato se efetivar, ninguém sabe, mas a destruição das moedas por meio de expansão monetária irrefreada pelos bancos centrais é um fato mais do que evidente. 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #41 de 76
Tedd  
em 06/06/2019 12:46
Eu acredito que para provar que tenha o dinheiro em espécie bastaria comprovantes de saques ou de recibos (no caso de alguma venda em espécie). Pronto.
Eu sempre verifico na minha declaração se o valor que eu tenho está batendo com os meus comprovantes e os mantenho arquivados.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #42 de 76
Spiga  
em 06/06/2019 13:11
@SandroRoda

Não estou negando o fato. Eu me espantei foi com a interpretação grotesca que o colega fez com o fato.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #43 de 76
MarkFord  
em 06/06/2019 13:26
@Spiga, não vejo assim não. É uma interpretação válida. Aliás, o mundo parece mesmo se encaminhar para a imposição de moeda única, digital e controlada de modo centralizado. Dinheiro em espécie representa liberdade individual, tanto para o bem quanto para o mal. Mas acredito, francamente, que uma outra opção seria o surgimento de alguma potência que inteligentemente acumule ouro (ou algum outro metal precioso) o suficiente para lastrear sua moeda e que, assim, seja capaz de impor novo padrão monetário, emitindo dinheiro de verdade e acabando com o padrão de moeda fiduciária atual.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #44 de 76
alexman  
em 06/06/2019 13:52
Se não houver dinheiro físico como os corruptos vão abocanhar as propinas ?
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #45 de 76
celtiberian  
em 06/06/2019 14:13
@DolceFarNiente

É exatamente o que eu falei. Acho que você não entendeu o processo, releia o que eu expliquei.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #46 de 76
Henrique59  
em 06/06/2019 14:19
Por isso que eu não declarei os 3 milhões de reais que tenho embaixo do colchão
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #47 de 76
celtiberian  
em 06/06/2019 14:21
@Spiga

O que falei não tem paranóia nenhuma. É objetivo declarado já de ONREVOGs na europa, para implantar políticas econômicas extremamente heterodoxas (como juros negativos) sem as pessoas terem para onde correr, bem como para ampliar o alcance do estado no monitoramento digital. Isso não é opinião, isso já está ocorrendo, com bancos europeus NEGANDO saques grandes quando alguém tenta o fazer para tirar das contas nas quais ocorre juro negativo (google it, tem afetado institucionais que tentaram sacar para depositar o cash em espécie em cofre com seguro, foi negado e pronto). China já está bem avançada nisso também, na parte de monitoramento (talvez o local mais "avançado" nesse aspecto, a ponto do ONREVOG atribuir score para cada cidadão e isso influenciar acesso a bens e serviços, não é black mirror, é mundo real 2019). Está nos planos das burocracias estatais daqui, em conjunto com CPF na nota obrigatório. Tudo isso cria um aparato brutal capaz de jogar uma pessoa de joelhos, a excluindo totalmente da economia, com o apertar de um botão (nisso o Brasil é um dos mais eficientes: aperta um botão no bacenjud e penhora tudo, mas ainda não consegue impedir a pessoa de consumir, o que poderia ser feito com banimento de dinheiro em espécie). Sobre chamar isso de totalitarismo monetário e o estado atual de socialismo monetário, só precisa entender moeda para entender o que estou falando, ou nem entender de moeda mas ver como isso significa poder total do estado sobre o cidadão (você querer sacar e não deixarem para limitar uso de cash é a definição de totalitarismo monetário...).

Na verdade eu sou obrigado a reverter o julgamento de valor que você fez em seu desfavor: quem não conseque facilmente o alerta que fiz é na verdade "grotescamente" ingênuo, uma velhinha de taubaté, gado na fila do abate. Take the red pill. :)
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #48 de 76
celtiberian  
em 06/06/2019 14:30
@alexman

As maiores lavagens de dinheiro não são em espécie, é tudo dentro do sistema, com rolos e esquemas. Volta e meia algum gerente de banco é preso e sai no noticiário. Os roubos no país atingiram ordem de grandeza de dezenas de bilhões, vai levar isso pras ilhas cayman em espécie, em maleta de advogado com jatinho igual nos filmes, vai passar 200 anos até transferir tudo... kkkkk
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #49 de 76
malkavian  
em 06/06/2019 14:37
Soh pra confirmar o que o @celtiberam falou, tenho amigos indo para a china (congressos de matematica) todo o tempo e a preocupaçao muitas vezes é com o fato de nao aceitarem dinheiro na maioria dos lugares. O marroquino que compartilha a sala comigo me fez comprar um smartphone com NFC na amazon.com ha uma semana soh pra poder usar lah. Parece piada, mas nao é.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #50 de 76
celtiberian  
em 06/06/2019 14:38
A crítica que faço a essa operação da RFB é o fato de ter sim muita gente na serra gaúcha com bastante grana em espécie. Não é anormal ter mais de 100k e pagar um carro ou apto em cash (tudo legal, até por que compra em cash acima de certo valor a empresa precisa avisar o COAF). Então acabaram colocando um ponto de corte muito baixo, vai gerar muito falso negativo e trabalho inútil para as pessoas e para os fiscais atendendo. O ideal não era botar "todos que tem acima de X" e sim casos que fica mais visível ser rolo, como os que vão subindo o valor ano a ano devagarinho para montar o "saldo a esquentar" ORUTUF.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #51 de 76
2007  
em 06/06/2019 14:52
Se eu tenho um patrimônio de 10 milhões declarados em 31/12/2018, recebo durante o ano de 2019  500 mil de rendimento, comprovados e declarados, e no final do ano em 31/12/2019 declaro que tenho 10 milhões e 300 mil, sendo que estes 300 mil são dinheiro em espécie não depositados no sistema financeiro, qual o problema! Esta tudo declarado e comprovado, sou obrigado a usar o sistema financeiro? Tenho que confiar nele obrigatoriamente? Tenho que correr num banco para depositar esse dinheiro antes do dia 31/12 e sacar em janeiro!
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #52 de 76
celtiberian  
em 06/06/2019 14:58
@MAA2007

Você pode, é que alguns estava usando isso para fazer rolo. Mas realmente é muita sacanagem ter que ir lá comprovar que tem. Para quem não fez nada errado não vai acontecer nada, só perder tempo.

A RFB devia fazer um cruzamento prévio de saques x valor declarado em espécie para filtrar melhor o que é fraude do que é uso legítimo da declaração de dinheiro em espécie (dinheiro real).
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #53 de 76
2007  
em 06/06/2019 15:19
@celtiberian Eu tinha poupança em todos os planos econômicos passados, inclusive no plano Collor que confiscou toda minha poupança de anos, e sou testemunha de muitos casos com final muito triste nessa época!
Meu avô era fazendeiro, foi convencido a vender tudo depositar o dinheiro num banco e ir para a cidade estudar os filhos ... ficou sem casa para morar! 
A lição que ficou para os filhos foi, gaste tudo que ganhar, compre carro, imóvel .... mas não coloque em banco
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #54 de 76
Eric61  
em 06/06/2019 16:07
Pra quem ama enaltecer a intervenção do Estado na vida das pessoas com a velha desculpa de que é combate a "lavagem de dinheiro e blah blah", sugiro dar uma olhada em um episódio do Netflix da série Na Rota do Dinheiro Sujo sobre o CitiBank. Quem precisa lavar dinheiro manda no sistema e não tem estado que tem culhão de brincar com essa galera porque sem banco não existe estado.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #55 de 76
DolceFarNiente  
em 06/06/2019 16:12
Entendi, Belo rolo. É tipo uma sonegação inversa. Sonegação russa? kkkk
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #56 de 76
Buy_and_hold64  
em 06/06/2019 16:57
Tudo é feito com cruzamento de informações.

O sujeito saca todo mês 10 mil em espécie. Se ele não gastar, terá em 31/12 R$ 1,2 milhão. Este valor tem de ir para a declaração de IR.

Como tem uns espertinhos fazendo rolo, a Receita poderia querer que ele prove a existência deste valor. Só que tem os comprovantes dos saques. Não vejo porque a Receita iria atrás.

Aí vem outro cidadão e diz que tem R$ 1 milhão em espécie em casa. Diz que é fruto de seu trabalho autônomo e que recebe cash dos clientes. Pode ser. Só que a Receita vai querer ver a cor do dinheiro. Este sim pode ser fraude. Não tem comprovante dos saques bancários.

Creio que as diferenças são estas. O cara que sacou no caixa, se em junho ele tiver apenas 800 mil, a Receita pode querer o comprovante dos gastos mas, se ele bebeu tudo de cerveja no bar, não terá estes comprovantes. Vão ficar Ps da vida mas não poderão fazer nada.

A sonegação apesar de tudo continua alta. O estado brasileiro só eficiente para aborrecer o cidadão. É a única coisa em que ele não falha.    
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #57 de 76
Dalrymple  
em 06/06/2019 22:44
@mazur, esse cara não era da Receita Federal, era auditor do município de São Paulo. 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #58 de 76
Dalrymple  
em 06/06/2019 22:51
Estão mentindo pouco os brasileirinhos ??????
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #59 de 76
oxe  
em 06/06/2019 23:16
A partir de que valor é preciso declarar o dinheiro em casa? É o valor padrão de bens móveis (5 mil, se me lembro bem)? Nunca me ocorreu declarar isso, pensando aqui.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #60 de 76
MrBurns  
em 07/06/2019 00:38
Esse tipo de coisa sempre foi comum na região onde moro com negociação de imóveis. Hoje que o mercado está desaquecido, não sei. Mas há alguns anos os vendedores de imóveis exigiam que o valor declarado na escritura fosse menor que o valor efetivamente pago pelo comprador. Assim o vendedor pagava menos impostos. Se o comprador não concordasse, o negócio não era feito. Estava sobrando comprador no mercado. E como isso era muito comum, via de regra, o contador do comprador não só dizia que isso era normal como também dizia que este deveria declarar a diferença como dinheiro em espécie mantido em casa. Assim numa provável venda futura o atual comprador e ORUTUF vendedor poderia passar a escritura por um valor inferior ao efetivamente recebido e justificar o aumento de patrimônio, o dinheiro que apareceria na conta corrente, como um depósito do dinheiro em espécie mantido em casa.

Complexo né? Exemplo: João compra de Luis um apartamento por R$200.000,00 mas Luis passa a escritura no valor de R$130.000,00. João paga os R$200.000,00 mas na próxima declaração de ir declara a compra por R$130.000,00 e declara ter R$70.000,00 em espécie guardados em casa. Isso porque se por acaso, no ORUTUF, João vender o apartamento, ele pode vendê-lo por, por exemplo, R$220.000,00 mas passar uma escritura de R$150.000,00. Na próxima declaração de ir ele dá baixa nos R$70.000,00 em espécie mantidos em casa e justifica o aparecimento de R$70.000,00 extras na sua conta corrente. 

Rolo, rolo, rolo elevado à terceira potência. Mas, acreditem, é tão comum que o sujeito inexperiente, que está comprando o primeiro imóvel, acha que é o normal, uma vez que o vendedor, o corretor de imóveis e até o contador dele mesmo ficam dizendo pra ele que "é assim mesmo". Aí ele vai lá e faz esse rolo.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #61 de 76
Buy_and_hold64  
em 07/06/2019 01:01
@oxe   acima de R$ 140,00.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #62 de 76
JC2018  
em 07/06/2019 01:45
Os colegas que apontaram o controle monetário estão muito certos, é um movimento global e sem volta, cujo maior laboratório social hoje é a China. Chamar de paranóia é tão fácil, quero ver estudar realmente o assunto e não pirar.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #63 de 76
Henrique59  
em 07/06/2019 08:00
140,00 aposto que a maioria tinha mais que isso na carteira na virada do ano e não declarou.

 A receita tá de olho !
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #64 de 76
donedalosso  
em 07/06/2019 11:57
@Buy_and_hold64

"O sujeito saca todo mês 10 mil em espécie. Se ele não gastar, terá em 31/12 R$ 1,2 milhão. Este valor tem de ir para a declaração de IR."

Melhor investimento é o saque em banco!
Apenas um escorregão na ordem de grandeza...
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #65 de 76
MacGyver81  
em 07/06/2019 12:25
@Buy_and_hold64 só achei um pouco alto esse valor. kkkk

"O sujeito saca todo mês 10 mil em espécie. Se ele não gastar, terá em 31/12 R$ 1,2 milhão. Este valor tem de ir para a declaração de IR"
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #66 de 76
Buy_and_hold64  
em 07/06/2019 12:43
@donedalosso   valeu. Um lapso não percebido. Seriam saques de 100 mil por mês.

@221BBS  o donedalosso "sacou" primeiro. Você morreu no "duelo".  
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #67 de 76
MAA_CPS  
em 07/06/2019 20:45
A declaração objetiva dar pseudo formalidade a um dinheiro, com o propósito de encobrir recursos provenientes de práticas obscuras. Por exemplo: roubo/furto, tráfico de drogas, sonegação fiscal, etc. Se um dia sofrer qualquer ação policial/fiscal, pode afirmar que está tudo declarado para a Receita Federal, como se isso legalizasse alguma coisa. Efetivamente, o que se aceita é demonstrar a origem lícita, idônea, dos recursos financeiros mantidos em casa. Se o sujeito declarou que tem o dinheiro em casa, é porque é proveniente de uma origem, cuja licitude deve ser demonstrável. A questão é: qual é essa origem? Se ela não for comprovável, há presunção de decorreu de atividade não declarada, sendo passível de incidência de tributação, conforme prevê o art. 118 do Código Tributário Nacional. Pela lei, para incidir tributo não é relevante a regularidade jurídica dos atos ou a licitude de seu objeto ou de seus efeitos. Se, por exemplo, obteve recursos sobre os quais incidiriam imposto de renda e eles não foram declarados, dependendo da origem o imposto é passível de ser cobrado. Tudo dependerá das circunstâncias de cada caso.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #68 de 76
rouxinol  
em 07/06/2019 21:57
Pessoal,



Segue a provável base legal da RF para pedir "explicações", normal recente da RF que limita a transação em espécie, obrigando quem recebeu a fazer uma declaração extra da operação fora a DIRPF

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=88018


acho q isso aí é controle monetário sim, hein


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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #69 de 76
alexman  
em 15/06/2019 07:48
Pessoal, desculpem a minha ignorância. Mas, como o cara consegue roubar dinheiro de dentro do sistema financeiro ? Não há uma supervisão central das transferências bancárias, saques e depósitos ?
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #70 de 76
zehguleba  
em 15/06/2019 08:30
Não sei se estou falando merda, mas é algo assim:

Após um determinado valor, qualquer saque/pagamento tem que ser comunicado ao órgão de controle. 

Agora vou pegar um caso famoso:
O problema é que existe um
golpe comum de dividir o total do saque entre vários saques menores (tipo o que o Queiroz fez). Então como eles não tem o registro dos saques individuais, em investigação viram que o somatório foi elevado e agora querem saber de onde saiu o dinheiro.

Essa mesma ideia se aplica a grandes somas em especie: se você tem muita grana e não houve comunicado ao bacen de algum saque/transferência de valores vultuosos, quer dizer que vc ou recebeu por fora ou sacou diversas vezes valores pequenos. Se sacou diversas vezes pequenos, terá que comprovar qual foi o motivo.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #71 de 76
Coelho00  
em 15/07/2019 19:48
Muito dinheiro circula por baixo. Ninguém declara porque tem que pagar e isso significa perder poder de consumo. Caixa 2 existe em todo lugar.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #72 de 76
2007  
em 16/07/2019 11:25
Uma mistura de capitalismo com socialismo, com o mesmo objetivo.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #73 de 76
lordedamoeda  
em 19/11/2023 10:09


postado por @celtiberian em 06/06/2019 10:29:02

oxe

Se conseguirem banir o dinheiro em espécie chegaremos ao totalitarismo monetário (estágio final do atual sONcialismo monetário com gerenciamento da moeda estatizada e sem lastro). E então toda sorte de maluquices serão tentadas, como juros negativos. Já está acontecendo na Europa. Por sorte as criptomoedas surgiram ou estaríamos lascados.

 

interessante esse comentário de 2019.
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #74 de 76
Carla7953  
em 19/11/2023 13:13


postado por @lordedamoeda em 19/11/2023 10:09
interessante esse comentário de 2019.

Profético 
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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #75 de 76
lordedamoeda  
em 19/11/2023 23:09


postado por @lordedamoeda em 19/11/2023 10:09
interessante esse comentário de 2019.

 

É terrível ter que explicar piada.

“por sorte as criptomoedas surgiram”

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Operação Tio Patinhas da Receita Federal ... - #76 de 76

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