Exigências de Banco

Assuntos Gerais
penelope1  
em 14/02/14 15:17

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Padu  
em 14/02/2014 15:20
@rlvidal
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naoeoxi  
em 14/02/2014 15:23
Exatamente por causa dos investimentos
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Exigências de Banco - #2 de 31
INVESTIMENTOS  
em 14/02/2014 15:27
voce não anda lavando dinheiro ne?
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Exigências de Banco - #3 de 31
bovespinha  
em 14/02/2014 15:29
o COAF pode ter solicitado ao banco, ou mesmo a controladoria interna do banco está querendo verificar. As vezes o correntista complica, diz que ganha 5 mil e gira 200 mil mês. diz que ganha 5 mil mês e aplica R$ 1m em CDB. vai lá e pergunta pra eles o pq disto!!!
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ed.olmo  
em 14/02/2014 15:29
chama o Pelágico!
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Exigências de Banco - #5 de 31
INVESTIMENTOS  
em 14/02/2014 15:32
As vezes voce declarou uma renda de X na abertura da conta Dai começa a depositar um caminhao de dinheiro para realizar os investimentos. A auditoria vai falar DAFUQ??? "De onde vem todo esse dinheiro se ela ganha X?" Por isso a solicitação das declarações. Ainda mas se fica movimentando sempre acima de 100K, valor este que sempre deve ser informado ao COAF independente se a operação é suspeita ou não.
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Cavellar  
em 14/02/2014 15:34
o dia que o banco me pedir isso, eu fecho a conta no mesmo dia e vou pra outro. Nem empregador pode pedir isso ao funcionario.
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INVESTIMENTOS  
em 14/02/2014 15:36
CAvellar se for suspeita de lavagem de dinheiro o banco pode pedir, pois caso não o faça , estará colocando o dele na reta perante ao BC, COAF e etc
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Exigências de Banco - #8 de 31
Cavellar  
em 14/02/2014 15:38
Eu já vi o contrario, a receita federal pedir todas as notas de negociação de ações. Tipo a receita tinha estimado o IR devido baseado na movimentação de compra (só que o cara fazia trade) e as vezes com prejuizo, ai ele teve que imprimir todas as notas levar lá e provar que ele não devia mais de 1 milhão de IR, que devia só 80k.
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Exigências de Banco - #9 de 31
Bonsaista  
em 14/02/2014 15:39
mude de banco, ué se o cliente movimenta tanto $ a ponto de estar na mira do COAF, o gerente deveria ter mais tato do que simplesmente mandar correspondência seca pedindo as ultimas declarações
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Exigências de Banco - #10 de 31
bovespinha  
em 14/02/2014 15:40
É obrigagação de bancos, corretoras, casas de câmbio e etc, informarem qualquer tipo de movimentação atípica ou incompatível com o patrimônio declarado.
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Exigências de Banco - #11 de 31
Cavellar  
em 14/02/2014 15:40
Mas Investimentos, o banco tem esse poder de pedir isso? se o cara fecha a conta acaba o requisito pois não tem mais vinculo com o banco. Entendo que o banco não tem função de fiscal.
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Exigências de Banco - #12 de 31
INVESTIMENTOS  
em 14/02/2014 15:41
´Cavellar já vi isso acontecer tambem. o cara não declara o prejuizo, e fica com um puta lucro no sistema da receita. Dai tem que ir até la comprovar o contrario.
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Exigências de Banco - #13 de 31
Cavellar  
em 14/02/2014 15:42
e quem é que deposita dinheiro não legal em banco? só se for muito trouxa. o que vejo é muita gente com dinheiro em cofre.
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Exigências de Banco - #14 de 31
Cavellar  
em 14/02/2014 15:44
casa de cambio pede declaração de renda?
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Exigências de Banco - #15 de 31
INVESTIMENTOS  
em 14/02/2014 15:47
Se o cara fecha a conta e some não sei o procedimento. Mas acredito que se for uma solicitação do COAF mais cedo ou mais tarde ele receberá alguma "cartinha" para prestar esclarecimento.
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Exigências de Banco - #16 de 31
bovespinha  
em 14/02/2014 15:49
chega comprando 200 mil dolares p vc ver... é tudo anotado, tem que preencher ficha, dar cpf...
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Exigências de Banco - #17 de 31
penelope1  
em 14/02/2014 15:49
Agradeço a todos. Me esclareceram muito bem. Vou realmente questionar sobre o porque de estarem me exigindo, pois todas as minhas declarações informam até o ultimo centavo de tudo! Mais uma vez grata.
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Exigências de Banco - #18 de 31
INVESTIMENTOS  
em 14/02/2014 15:49
casa de cambio nao pede declaração. mas registra a operação no nome do cliente com os dados do mesmo
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Exigências de Banco - #19 de 31
mopazzetto  
em 14/02/2014 15:50
No final do ano passado, minha corretora me solicitou uma explicação referente aos meus depósitos na minha conta. Tive que dar explicações!!!
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Exigências de Banco - #20 de 31
bovespinha  
em 14/02/2014 15:52
já eu, que não tenho um puto... nunca me pediram nada...
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Exigências de Banco - #21 de 31
Felip3  
em 14/02/2014 15:55
já me pediram, levei a ultima folha da declaração e as primeiras da renda, dos ultimos dois anos falaram que precisavam saber meus ativos falei que nao é do interesse deles saber se eu tenho 1 cueca ou duas falaram que iam ser obrigados a fechar a conta falei tudo bem pode fechar, mas que iria processar o banco dia seguinte (sei la pq falei isso) nao fecharam pra mim isso é papo furado pra saber se vc tem carro e casa e te vender seguro detalhes de patrimonio eu nao forneço, nao é da conta deles eu hein se receita intimar vou la e mostro, banco pode fechar conta
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Exigências de Banco - #22 de 31
rodrigofti  
em 14/02/2014 15:55
Resumindo: todos os dados bancários são passados para Receita Federal (seja através do COAF, BC, etc). Se eles acharem que tem algo inconsistente pedem e pronto e se tu não fornece vão mais a fundo e aplicam multa. Pra roubar eles tem que arrecadar. Se o Brasil todo funcionasse como a Receita Federal seriamos o melhor país do mundo...
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Exigências de Banco - #23 de 31
bambam  
em 14/02/2014 15:56
O banco é obrigado a prestar informação pra COAF, mas não é obrigado a investigar nada. Só informa e ponto, quem investiga é policia/receita federal
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Exigências de Banco - #24 de 31
Felip3  
em 14/02/2014 15:59
pior é corretora, putz, até parece que vou passar todos os detalhes da minha vida financeira pra cara que só estudou até o colegial e vai la saber aonde mora/com quem anda corretora eu falo que ganho salario minimo e nao tenho nada alem das acoes, que foram herança, ou nao falo é nada se encher o saco pode fechar a conta cheio de safado nesses lugares isso sim
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Exigências de Banco - #25 de 31
penelope1  
em 14/02/2014 15:59
O Banco me informou que é uma nova exigência do Banco Central - que vai vigorar a partir de 2015 (e que eles estariam se antecipando)- para clientes que viajam e efetuam saques no exterior. Ou seja, contrôle de câmbio/ saída de divisas.
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Exigências de Banco - #26 de 31
Felip3  
em 14/02/2014 16:03
claro, sempre tem algo pronto pra te falar ou vao te falar: "queremos ver o que vc tem pra te vender seguro"
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Exigências de Banco - #27 de 31
Cavellar  
em 14/02/2014 16:18
se só vai valer em 2015 ai é que ele nem pode pedir mesmo...
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Exigências de Banco - #28 de 31
renato.falcijunior  
em 14/02/2014 16:19
Para câmbio é obrigatório, para comprovar origem do dinheiro.
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Exigências de Banco - #29 de 31
beze  
em 14/02/2014 16:37
O meu, que sou correntista a anos nunca me pediu isso.
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Exigências de Banco - #30 de 31
beze  
em 14/02/2014 16:40
Uma vez fui retirar uma quantia, o caixa me deu um formulario pra preencher, dizendo que era uma quantia alta. Umas das perguntas do formulario era: Para que vc vai retirar esta quantia? Resposta: O dinheiro é meu, não interessa a ninguem. Ficou por isso mesmo.
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Exigências de Banco - #31 de 31

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por penelope1 em 14/02/2014 15:17

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