500 milhões

Assuntos Gerais
Pelágico  
em 19/02/14 18:52

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
rlvidal  
em 19/02/2014 18:56
Pelo que entendi é agiotagem, né? "o grupo criminoso fazia movimentação financeira com dinheiro de pessoas não envolvidas e empréstimos, com atuação igual à de uma instituição financeira autorizada."
; 0; ; 0;
0 '; 0';
500 milhões - #1 de 6
Pelágico  
em 19/02/2014 19:03
Parece que é isso mesmo. Olha só o naipe dos envolvidos: No Poder - Ao menos 4 empresas são alvo de operação ARARATH
; 1; ; 0;
0 '; 0';
500 milhões - #2 de 6
rlvidal  
em 19/02/2014 19:15
Muito trabalho para pouco crime. "A pena para o crime de operação ilegal de instituição (art. 16 da Lei 7.492/86) é de um a quatro anos de reclusão e multa. Já para o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), a pena varia entre três e dez anos de reclusão e multa." Sem contar que pela notícia não dá para saber se há realmente lavagem nisso ai.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
500 milhões - #3 de 6
Pelágico  
em 19/02/2014 20:16
Olha a lavagem de dinheiro aqui: "Averiguou-se, ainda, que esse fluxo de altos valores vai além do uso das empresas de factoring, com a utilização de outras pessoas jurídicas, entre as quais, empresas “fachada”." Uso de outras pessoas jurídicas e empresas de fachada - para quê? Para "Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal". Com a alteração da lei de lavagem pela 12683/2012, não existe mais a lista de crimes antecedentes. Agora qualquer infração penal pode ser antecedente: Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. @rlvidal
; 0; ; 0;
0 '; 0';
500 milhões - #4 de 6
rlvidal  
em 19/02/2014 20:26
Sim. Sei da alteração. Mas tem que provar a origem ilícita do dinheiro, não? Se eu abro uma empresa de fachada para operar contrato de factoring, vou lá na factoring e troco os títulos, a factoring não lavou dinheiro. Inexiste a principio o dolo. Claro que deve ter n documentos, arquivos, etc.. nisso ai. Perigoso a instrução disso demorar uns 10 anos ou mais. Só com informações da imprensa não dá para fazer um juízo de valor, principalmente de condenação. @Pelágico
; 0; ; 0;
0 '; 0';
500 milhões - #5 de 6
Pelágico  
em 19/02/2014 20:37
Eu sei que você sabe, mas como este é um fórum aberto, preferi ser didático. 10 anos de instrução? Só isso? Complexo como é, com envolvidos em 4 estados, aposto que demora mais, kkkkk.
; 1; ; 0;
0 '; 0';
500 milhões - #6 de 6

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Assuntos Gerais > 500 milhões
por Pelágico em 19/02/2014 18:52

2 usuários comentaram este tópico.
Clique para ir para o primeiro comentário do usuário.

Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Orientação Esportiva Ofertas e Serviços Bastter System Boletim IR Podcasts Revista Tecnologia - Ajuda Eu Assinar Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Ofertas e Serviços Orientação Esportiva Boletim BS Podcasts IR Tecnologia Ajuda eu Revista Assinar Assinar

BastterZap