Depósito bancario acima do habitual

Imposto de Renda
JohnnieBroker  
em 29/11/14 21:59

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Murilo.Barquette  
em 29/11/2014 22:22
Mesmo que você distribua esse dinheiro em diversas contas, a Receita Federal vai te chamar, pois eles te pegam pelo CPF. Toda essa preocupação é para coibir o crime de lavagem de dinheiro. Se você não tem como comprovar a origem desse dinheiro, poderá ter problemas sim... :/
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Depósito bancario acima do habitual - #1 de 13
gdegraf  
em 30/11/2014 01:20
Tente receber em espécie...
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Depósito bancario acima do habitual - #2 de 13
mwpb  
em 30/11/2014 02:07
Em espécie? Tá louco? Tente arrumar alguma comprovação da existência e da venda dessas máquinas, isso sim.
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Depósito bancario acima do habitual - #3 de 13
Buy_and_hold64  
em 30/11/2014 02:49
@JohnnieBroker Minha sugestão é que você pegue recibos dos pagamentos feitos pelo comprador ou compradores das máquinas, com seus respectivos CPFs/CNPJs. Se não tem qualquer documentação da compra das máquinas, vale bater umas fotos também. Só que a Receita, quando não é possível determinar o custo de aquisição de um bem, ela atribui custo R$ 0,00.Como você obteve um ganho com a venda das máquinas, deve pagar IR sobre o lucro. Creio que será a única maneira de justificar a movimentação dos recursos em suas conta.
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Depósito bancario acima do habitual - #4 de 13
capivarao  
em 30/11/2014 11:51
Segura a grana e deposita aos poucos De qualquer forma, se quiser fazer um depósito alto é só preencher um documento lá falando a origem, nada demais. O BigBrother aqui não é moleza
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LUZ  
em 30/11/2014 12:23
Somos vigiados mesmo
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Depósito bancario acima do habitual - #6 de 13
Mr Ax  
em 30/11/2014 12:46
@JohnnieBroker !! A venda de bens de pequeno valor, até R$ 35.000,00 num determinado mês, é isenta de ganho de capital. Vende as tuas máquinas em pequenos lotes, de até R$ 35.000,00 cada mês e você justifica a origem dos recursos, isentos de GCAP.
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Depósito bancario acima do habitual - #7 de 13
Pelágico  
em 30/11/2014 13:18
Eu tenho certeza de que todos os que se manifestaram são contra a corrupção, a sonegação, a lavagem de dinheiro......
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Depósito bancario acima do habitual - #8 de 13
Buy_and_hold64  
em 30/11/2014 13:35
@Pelágico Entendo seu ponto de vista e até concordo. Minha resposta foi baseada na suposição de que as máquinas citadas por ele são muito antigas, não se possuindo notas fiscais nem qualquer informação sobre o custo de aquisição. Um belo dia surgiu a necessidade de vender as máquinas e a venda gerou recursos acima do que ele costuma movimentar. A dúvida dele é como informar estes recursos que certamente não tem origem ilícita. E procurar pagar menos IR ou até não pagar,se for dentro das normas, no meu ponto de vista não tem nada de irregular. Eu jamais daria um conselho que transgredisse qualquer lei aqui no fórum ou por outro meio.
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Depósito bancario acima do habitual - #9 de 13
JohnnieBroker  
em 30/11/2014 15:34
Agradeço a todos os colegas, vou estudar todas as possibilidades. São várias máquinas e ferramentas de usinagem que pertenceram ao meu pai, compradas nem imagino de quem a mais de 30 anos, elas estavam arrendadas para uma firminha que fechou e desde então ocupavam espaço num galpão que vai ser demolido, a partir daí surgiu a necessidade da venda. Essa venda está acertada para essa semana por 100k, o que é muito acima do que normalmente movimento, bati fotos delas como disse o @Buy-and-hold64 e pretendo juntar ao recibo se necessário. Boa idéia @Mr Ax, mas o cara vai pagar numa tacada só. Um colega sugeriu tb uma orientação do gerente antes de fazer essa transação.
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Buy_and_hold64  
em 01/12/2014 00:02
@JohnnieBroker Agora com mais informações sobre as máquinas, talvez fique tudo mais fácil. Sei que é difícil mas tente conseguir o contrato de arrendamento das máquinas. Veja também se elas constavam da declaração de IR de seu pai ou do espólio (caso ele já tenha falecido, espero que não). Qualquer coisa que possa ajudar a informar para a Receita a propriedade das máquinas e o dinheiro recebido pelas vendas. Você pode até tentar com o gerente mas não sei se ele seria capaz de lhe passar uma orientação correta. E por mais que seja chato pagar IR sobre este lucro, seria uma forma de sinalizar para a Receita, sua intenção de fazer tudo dentro da Lei.
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Nod  
em 01/12/2014 07:28
Não vou falar de IR, mas sim do banco, pois é onde trabalho. No caso de uma movimentação muito fora do habitual (ou várias transações que, em conjunto, fujam da rotina), o sistema emite um alerta. Isso não é na hora: leva algumas semanas. Daí, o gerente da conta vai analisar os dados. Ele pode buscar informações com o correntista ou com qualquer outro meio que ele achar pertinente. Pode entender que não há nenhuma anormalidade ou pode entender que há indícios de lavagem de dinheiro. Mas isso de solicitar IR ou outros meios de comprovação, nunca ouvi falar de nenhum banco. Esse monitoramento é muito mais voltado para buscar crimes de lavagem de dinheiro do que para arrecadar IR. Se você tem um relacionamento legal com o seu gerente, dá uma ligada e conversa com ele. Se não tem relacionamento, deixa rolar. Muitas vezes, o banco nem vai ligar mesmo
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Murilo.Barquette  
em 01/12/2014 07:58
Realmente, isso depende muito do banco, do gerente, etc. Quando vendi um imóvel que ganhei de herança, o gerente me exigiu a escritura que comprovasse a venda para que eu pudesse depositar o cheque administrativo. Sobre a Receita Federal, se você nunca caiu na malha fina, talvez a movimentação bancária passe despercebida mesmo. Tanto você como o banco informam à Receita o saldo final no último dia do ano e se houver inconsistência, pode contar que o programa da Receita vai te achar. Se você já caiu na malha fina alguma vez, é líquido e certo. Eles vão te chamar por qualquer centavo fora da curva :p
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