Sobre Golpes
comentada em 27/01/2022 11:00

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geralmente são laranjas até analfabetos. Pessoal recebe uma mixaria pra fazer isso. Quando a justiça vai atrás... costuma tratar como vítima também.

Provavelmente é de outra pessoa que nem está sabendo do golpe. 

Depois você reclama nos tópicos sobre pessoal que consulta Registrato , mas é por aí o caminho... dados vazam, mau elemento abre conta em seu nome, você nem fica sabendo. Quando vê seu nome está sendo usado como laranja. 

Eu tenho um conhecido que em toda viagem internacional que ia fazer, ele já se encaminhava para o atendimento da PF por conta do nome estar em encrencas assim. 

Pode ser que você encontrou os golpistas mais burros do mundo, ou são tão mindset da miseria que não quiseram comprar os dados na Santa Efigenia nem pagar um Xis-Salada pra um miseravel ceder os dados dele. Mas eu acho esse cenário pouco provavel.

Sobre ir na polícia denunciar, vou te falar a realidade do meu estado: pode ir fazer BO sim

 

sobre a conta aberta.... abrir conta em banco já é uma coisa simples, em banco digital então, nem se fale

pode ser do próprio estelionatário? pode, mas bem improvável

geralmente é parente de algum preso, ou documento falso, ou terceiro que não usa conta, ou alguém interno de banco.... muitas possibilidades

entendi pessoal, obrigado

Eu achava esse golpe batido mas onde trabalho 4 pessoas caíram recentemente. 

Você pode denunciar e a polícia vai fazer o trabalho dela de investigar a situação.

Pode ser um laranja, como disseram, é o mais provável. E aí, a depender de quão bem o criminoso escondeu seus rastros, a polícia pode descobrir quem é, ou não.

Mas pode ser que o criminoso seja uma pessoa especialmente burra. Acontece, às vezes é um amador que pegou seu número em alguma lista aleatória.

É crime. No seu caso foi uma tentativa de estelionato. Você pode ir até a delegacia ou fazer o registro pela internet (não sei se as polícias de todos os Estados possuem essa plataforma de registro online. A civil do Rio existe essa possibilidade). Na investigação vai autuar a pessoa dona do número de cpf que vai receber a vantagem, porém, costuma-se quebrar do sigilo de dados e enviar ofícios as operadoras de telefonia móvel requerendo os dados do titular da linha telefônica, se for pessoa diversa, esta será autuada também. 
Se for o caso de ser laranja, este também será autuado, pois, cedeu a conta a um terceiro para fim de praticar crime. Será autuado pelo crime de favorecimento real. 
 

Aconteceu o mesmo comigo, mas do outro lado “minha filha” pedia pra eu comprar um COE pra ela.
Gente com cpf, site e tudo mais.

Sempre quis usar este selo em um post do bastter kkkk

Suiçabastter.com121 posts

ih, bastter tá atendendo telefone.

@KAM_    ZAP
nao foi tel

Esquece, isso acontece o tempo inteiro, registrar BO vc pode, a pergunta é com que finalidade, poderia até ser pelo site, perda de tempo, pq polícia nenhuma vai atrás disso. Quando há um prejuízo grande contrata um advogado pra cuidar disso e ficar cobrando alguma providência. A pessoa que tentou aplicar o golpe pode estar em qualquer lugar do Brasil, comum estar presa, o cpf pode ser até de uma pessoa morta. Não tem muito o que fazer, não atender nem responder mensagem de números que não são contatos é o que faço.

@Owner_Molly sim, eu sei
eu so fiquei com duvida sobre isso
mas realmente burrice minha

@Itsav mas o golpista pode comprar um chip pré em qq canto e usar pra dar o golpe, não?

@Charlito qualquer chip pré-pago necessita de cadastro quando da ativação. Existe Lei Federal 10.703/03 que torna obrigatório o cadastramento de chip na modalidade pré-pago. Segue o texto da Lei: 


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.703.htm

Pow, triste que conheço alguns idosos que já caíram nessa e fizeram o depósito achando que era o filho/filha que estava pedindo. Tenho parente que já perde 7k nessa brincadeira :(

Recebi um no WhatsApp, um telefone novo com uma foto da minha filha, dizendo q era o novo tel dela no trabalho, para eu salvar em contatos. Depois fez um contato e pediu para pagar um boleto porque não estava conseguindo pagar pelo banco. Desconfiei e liguei para o tel dela pessoal...lógico q era golpe.

É crime. Estelionato na modalidade tentada.

Só a título de curiosidade, pena baixa (pena de 1 a 5 anos com diminuição de 1/3 a 2/3).
Vai ter uma quantidade gigante de benefícios, em especial se for primário. Cadeia só em hipóteses remotas (extenso histórico criminal, por exemplo).

Sobre o CPF:

Existem várias possibilidades, as mais comuns:


Terceiro é laranja (tem ciência que algo errado acontece, mas não sabe o quê);
Terceiro sequer sabe que foi criada uma conta em seu nome;
Terceiro tem vínculo com o estelionatário e sabe o que de errado acontece (aqui ele é considerado um criminoso também)
A conta é do próprio estelionatário (possibilidade extremamente remota e incomum).

Sobre as providências com relação ao titular da conta:

Dependerá muito do entendimento do policial que conduz a investigação, existem casos em que as pessoas são indiciadas (apontadas como autoras) do crime, pelo simples fato de receberem o dinheiro na conta. Em outras hipóteses se faz o rastreio do dinheiro para saber por quais contas esse dinheiro passou e na conta em que o valor é sacado, este é considerado o autor do crime e esse que é indiciado. No fundo e na verdade: varia MUITO de quem conduz a investigação.

Sobre a linha telefônica utilizada:

@Charlito

Pode.



Atualmente não é necessário nenhum tipo de validação pra que você tenha uma linha telefônica, ainda que pré-paga. Você simplesmente compra um chip em uma banca de jornal, liga para a central e informa um número de CPF e não lhe exigem qualquer tipo de validação para confirmar se o CPF é seu, então você consegue informar qualquer CPF que viu na internet e ter um telefone pré-pago. Pós pago costuma ter uma dificuldade maior, porque algumas operadoras exigem a presença em uma loja física.



Em regra, as linhas utilizadas pelos criminosos são em nomes de pessoas que sequer sabem que possuem linhas telefônicas cadastradas. Essas pessoas normalmente tomam conhecimento quando são intimadas para irem à delegacia ou quando vão em uma loja da operadora para pegar uma linha e descobrem que tinham outra.

Em regra, são quadrilhas altamente especializadas. Só pra citar um exemplo  (golpes milionários):

Golpe do PIX: hackers contam como enganam vítimas; saiba como se proteger | PIX | G1


___________________________

Vejo todos os dias diversos golpes sendo aplicados, só não posto tópico pra alertar os novos golpes fresquinhos do mercado pra  não tomar ‘voadora’ por só ficar falando de tragédia.

Já vi gente perdendo MUITA, MUITA, MUITA grana com os golpes. A criatividade dos estelionatários é absurda.

@Monstro556 obrigado
tudo bem explicado

Este golpe do WhatsApp está epidêmico mesmo...

No final de dezembro ocorreu com minha mãe (eu ao lado dela, e ela recebendo um WhatsApp com minha foto e nome, mas com número "novo")... De lá para cá, fiquei sabendo de mais uns 6 casos, inclusive alguns em que a pessoa acabou caindo...

Uma dica (que não deve resolver muita coisa, mas pode dificultar para os criminosos menos "habilidosos") é configurar o WhatsApp para exibir certas informações apenas para seus contatos (p.ex. sua foto).

https://faq.whatsapp.com/general/contacts/cant-see-a-contacts-profile-information

postado por @PMHM em 26/01/2022 21:44:57

Este golpe do WhatsApp está epidêmico mesmo...

No final de dezembro ocorreu com minha mãe (eu ao lado dela, e ela recebendo um WhatsApp com minha foto e nome, mas com número "novo")... De lá para cá, fiquei sabendo de mais uns 6 casos, inclusive alguns em que a pessoa acabou caindo...

Uma dica (que não deve resolver muita coisa, mas pode dificultar para os criminosos menos "habilidosos") é configurar o WhatsApp para exibir certas informações apenas para seus contatos (p.ex. sua foto).

https://faq.whatsapp.com/general/contacts/cant-see-a-contacts-profile-information

Mesma coisa essa semana foi comigo. Tentaram pegar dinheiro do meu pai. Foto minha e número novo..... 

Este golpe aí está acontecendo bastante. Conheço algumas pessoas que já caíram recentemente. Geralmente esses laranjas são de outros estados, o que dificulta a investigação.

postado por @Monstro556 em 26/01/2022 20:12:01

É crime. Estelionato na modalidade tentada.

Só a título de curiosidade, pena baixa (pena de 1 a 5 anos com diminuição de 1/3 a 2/3).
Vai ter uma quantidade gigante de benefícios, em especial se for primário. Cadeia só em hipóteses remotas (extenso histórico criminal, por exemplo).

Sobre o CPF:

Existem várias possibilidades, as mais comuns:Terceiro é laranja (tem ciência que algo errado acontece, mas não sabe o quê);
Terceiro sequer sabe que foi criada uma conta em seu nome;
Terceiro tem vínculo com o estelionatário e sabe o que de errado acontece (aqui ele é considerado um criminoso também)
A conta é do próprio estelionatário (possibilidade extremamente remota e incomum).

Sobre as providências com relação ao titular da conta:

Dependerá muito do entendimento do policial que conduz a investigação, existem casos em que as pessoas são indiciadas (apontadas como autoras) do crime, pelo simples fato de receberem o dinheiro na conta. Em outras hipóteses se faz o rastreio do dinheiro para saber por quais contas esse dinheiro passou e na conta em que o valor é sacado, este é considerado o autor do crime e esse que é indiciado. No fundo e na verdade: varia MUITO de quem conduz a investigação.

Sobre a linha telefônica utilizada:

Charlito

Pode.
Atualmente não é necessário nenhum tipo de validação pra que você tenha uma linha telefônica, ainda que pré-paga. Você simplesmente compra um chip em uma banca de jornal, liga para a central e informa um número de CPF e não lhe exigem qualquer tipo de validação para confirmar se o CPF é seu, então você consegue informar qualquer CPF que viu na internet e ter um telefone pré-pago. Pós pago costuma ter uma dificuldade maior, porque algumas operadoras exigem a presença em uma loja física.
Em regra, as linhas utilizadas pelos criminosos são em nomes de pessoas que sequer sabem que possuem linhas telefônicas cadastradas. Essas pessoas normalmente tomam conhecimento quando são intimadas para irem à delegacia ou quando vão em uma loja da operadora para pegar uma linha e descobrem que tinham outra.

Em regra, são quadrilhas altamente especializadas. Só pra citar um exemplo  (golpes milionários):

Golpe do PIX: hackers contam como enganam vítimas; saiba como se proteger | PIX | G1___________________________

Vejo todos os dias diversos golpes sendo aplicados, só não posto tópico pra alertar os novos golpes fresquinhos do mercado pra  não tomar ‘voadora’ por só ficar falando de tragédia.

Já vi gente perdendo MUITA, MUITA, MUITA grana com os golpes. A criatividade dos estelionatários é absurda.

boa!

da parte de tecnologia para evitar man in the middle attacks, eu sugiro a todos habilitar HTTPS + DNS-o-HTTPs ou DNS-o-TLS em todos dispositivos que alguém mais idoso/com menor conhecimento de tecnologia usa (todo browser de desktop tem, mobile + outros dispositivos alguns serviços fornecem isso como NextDNS, adguard, etc)

Dica de tecnologia do dia: Habilitem HTTPS (+ bônus DNS) - Tecnologia - Bastter.com

e, claro, se for possível orientar o familiar a não enviar nada que pedir via zap/telefone sem antes confirmar, porque no final das contas o maior ponto fraco da segurança costuma ser o próprio usuário

Geralmente essas contas são de outros Estados... Até cruzarem as informações (ofício pra cá e pra lá) anos se passaram...

Muitas vezes o dono da conta também foi vítima de golpe.   Já vi caso que o titular teve seu cartão/senha roubados ou teve sua conta invadida digitalmente e não se deu conta disso, depois foi intimado na polícia para prestar esclarecimentos e só perceber na DP que os meliantes roubaram toda a sua grana e ainda continuaram a usar sua conta para passagem de outros golpes.