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OSMIR2  
em 19/10/18 10:17
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Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Huoya 
em 19/10/2018 10:21
@OSMIR2

Não conheço ninguém que passou pela mesma situação mas sei que é totalmente possível apesar de incomum.

Apenas a @RemessaOnline juntamente com o banco que eles utilizam para te dar um feedback
REMESSA ONLINE - #1 de 58
OSMIR2 
em 19/10/2018 10:32
Pois é, como já percebi que a Remessa Online etá sempre atenta aqui no Forum, e eles têm meu e-mail, gostaria, se possível, que eles me dessem uma explicação mais detalhada, mesmo por que, se tiver alguma pendência com meu cpf, etc., para eu poder regularizar minha situação, pois pelo telefone, foram bem genéricos.
REMESSA ONLINE - #2 de 58
CesarRefosco 
em 19/10/2018 11:50
Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Sem maiores explicações... simplesmente meu cadastro foi recusado pelo compliance do banco. Isso após ter feito 4 transferências bem sucedidas para a DW.
Isso aconteceu após a mudança da @RemessaOnline para o banco Máxima.
nem seque me solicitaram novos dados complementares de cadastro...
REMESSA ONLINE - #3 de 58
RemessaOnline 
em 19/10/2018 11:58
Olá @OSMIR2 e @CesarRefosco ! Sei que é uma situação bastante chata, mas infelizmente o Banco não passa mais informações para nós quando o cadastro de um cliente não é aprovado por motivos de Compliance. Os Bancos não nos dão acesso aos motivos também. Lembrando que esta é uma política de sigilo bancário seguida por todos os bancos (não apenas pelo Banco Máxima).
REMESSA ONLINE - #4 de 58
CesarRefosco 
em 19/10/2018 12:05
Então, @RemessaOnline, vocês deveriam fornecer outras alternativas de bancos, como havia antes de migrarem tudo para o Máxima.
Estranho esse "sigilo", pois se trata de meu sigilo! Eu sou o prejudicado e nem posso saber o porquê para me defender?
REMESSA ONLINE - #5 de 58
Guthfried 
em 19/10/2018 12:12
REMESSA ONLINE - #6 de 58
MarkFord  2º
em 19/10/2018 12:22
O banco tem a obrigação de informar porque não aceita o cliente. Isso é um absurdo. 
REMESSA ONLINE - #7 de 58
OSMIR2 
em 19/10/2018 12:25
Cesar, liguei agora para o BANCO MáXIMA (011 4502 0100), disseram que não resolvem por lá, tenho que entrar em contato com a RO. Até argumentei que foram eles que negativaram meu cadastro......está difícil, até para saber se tem alguma pendência no nosso CPF.  Opero normalmente pelo Banco do Brasil, sou Serv Público Federal
REMESSA ONLINE - #8 de 58
MarkFord  2º
em 19/10/2018 12:37
Isso tem que ser resolvido. Ainda não estamos na China. 
REMESSA ONLINE - #9 de 58
CesarRefosco 
em 19/10/2018 12:38
@OSMIR2, pelo que você diz, o banco empurra para a RO e a RO empurra para o banco... dizer o quê? (empurra-empurra é um esporte tradicional no Brasil...)
Eu sou da iniciativa privada, mas também opero com o BB (há mais de 15 anos), além de investir através de corretoras no Brasil (e na DW no exterior)...
REMESSA ONLINE - #10 de 58
Huoya 
em 19/10/2018 12:40
Pessoal, por favor não falem o que não sabem

Vocês já ouviram falar de compliance?

Não tem essa do banco é obrigado a isso ou obrigado aquilo.

Cada banco e instituição financeira tem suas regras e podem recusar clientes ou ate fechar contas de clientes que não cumpram essas regras. E não, ele não tem obrigação de falar o motivo.

Banco pode recusar abertura de conta-corrente? - Conta-Corrente

Portanto, não sabemos nada do banco e nem dos clientes das contas recusadas.

Cabe ao cliente procurar outra instituição financeira na qual seja aceito
REMESSA ONLINE - #11 de 58
CesarRefosco 
em 19/10/2018 12:40
Não, @RonaldReagan, estamos no Brasil! (talvez na China fosse até mais fácil resolver)
REMESSA ONLINE - #12 de 58
Amsterdam  180º
em 19/10/2018 12:47
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Bem estranho isso, mesmo! Ainda mais vindo do Banco Máxima, que está numa situação beeem delicada, pra dizer o mínimo.. 

Inclusive, essa situação me fez repensar se continuarei usando o serviço da Remessa Online.. Pq há chance de rolo..
REMESSA ONLINE - #13 de 58
MarkFord  2º
em 19/10/2018 12:51
Obrigado não é, mas deveria informar o motivo, mas realmente não entendo de legislação bancária. Em tese, qualquer pessoa tem direito de petição para saber o que está acontecendo. 
REMESSA ONLINE - #14 de 58
Huoya 
em 19/10/2018 12:59
Não não tem direito de saber.

Os bancos possuem análises internas que não precisam ser divulgados só porque um cliente quer.

Isso serve para qualquer instituição.

Como eu disse, não foi aceito? é só procurar outro que venha aceitar
REMESSA ONLINE - #15 de 58
Bastter 
em 19/10/2018 13:08
Nível no Race: Turbo Mix 
@RonaldReagan ja parou para pensar q vc se diz liberal
mas tudo vc acha um absurdo e começa com meus direitos!

REMESSA ONLINE - #17 de 58
CesarRefosco 
em 19/10/2018 13:13
Apenas uma observação: não tenho conta corrente no Máxima, nunca tive conta corrente no Máxima, não pretendo ter conta corrente no Máxima.
Minha relação comercial é com a RO, não com o Máxima.
O direito do Máxima se recusar a abrir conta não é relevante no caso.
Ele é apenas o intermediário indicado pela RO (o único - antes dele havia três bancos diferentes...) para a transferência dos recursos.
REMESSA ONLINE - #18 de 58
OSMIR2 
em 19/10/2018 13:22
Bom Huyoa, eu não escolhi o Bco Máxima, jamais o escolheria........Como resolvi ligar para eles. O que eles me disseram: que somente poderia resolver através da REMESSA ONLINE (Sra Paula me atendeu). Como eles são sempre prestativos aqui, pensei que poderia resolver por aqui
REMESSA ONLINE - #19 de 58
Huoya 
em 19/10/2018 13:36
Acho que vcs não entenderam. 

O link serve de exemplo para evidenciar que está é qualquer outra instituição financeira pode recusar um cliente. 

E não a Remessaonline não tinha tres bancos antes e sim um único, a Socopa que era o banco parceira e quem fazia as remessas. Os outros bancos eram apenas para receber dinheiro 
REMESSA ONLINE - #20 de 58
MarkFord  2º
em 19/10/2018 13:37
Bastter, ser liberal não significa abrir mão de informações que se referem à própria pessoa. Estado de direito liberal é justamente o contrário. O indivíduo tem direito de saber coisas que lhe dizem respeito. O estado é que costuma esconder informações. O Banco tem o direito de recusar o cliente, mas deveria dizer porque. 
REMESSA ONLINE - #21 de 58
Huoya 
em 19/10/2018 13:37
E sim e relevante a questão do banco máxima pois são eles que fazem a análise para aceitar ou não cliente e repassa a decisão para a Remessaonline 
REMESSA ONLINE - #22 de 58
OSMIR2 
em 19/10/2018 13:43
Huyoa, "não é só porque UM cliente quer"....é um cliente especial: a REMESSA ONLINE, com possíveis 60 mil cliente somente do BASTTER. RO respondendo seu post: o problema do sigilo bancário poderia ser resolvido com resposta diretamente a mim (e-mail fornecido por vcs). Estaria afastado o sigilo bancário.
REMESSA ONLINE - #23 de 58
CesarRefosco 
em 19/10/2018 13:43
Huoya, continua sendo irrelevante sua observação. Eu nunca enviei dinheiro para o Socapa. Então sim, tinha três bancos (um deles o Socapa) indicados pela RO para que eu fizesse a transferência. Se depois eles transferiam tudo para o Socapa, que enviava ao exterior, é um procedimento interno deles que não me dizia respeito.
Mas não importa... minha relação comercial é com a RO e ela está empurrando a responsabilidade para um terceiro com quem eu não tenho nenhuma relação. Simples assim.
De resto essa discussão é inútil, já que a RO já deixou claro que não vai agir para resolver o problema.
REMESSA ONLINE - #24 de 58
Henrique59 
em 19/10/2018 13:49
Nível no Race: Tá começando a andarNível no Race: Fera nenémNível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter 
Tem o banco cotação, que tem umas taxas boas.
Todo banco comercial também presta esse serviço.

Talvez criar uma conta corrente no exterior e mandar via TW ! (já que eles não mandam para PJ) e de lá para a corretora.
REMESSA ONLINE - #25 de 58
Huoya 
em 19/10/2018 13:52
Ah então os procedimentos internos da RO que envolvem seus bancos parceiros não te diz respeito? Pois bem vc aprendeu com essa situação que sim, te diz respeito, e esses procedimentos internos que podem inviabilizar a utilização de um serviço em qualquer instituição 
REMESSA ONLINE - #26 de 58
Bastter 
em 19/10/2018 13:54
Nível no Race: Turbo Mix 
eu nao entendo tanta emoçao
se a RO nao serve para vc seja la pela razao q for
so usar outro metodo

se uma empresa nao me quer
eu esqueço q ela existe

e acho q toda empresa tem direito de nao me querer
nao precisa nem me explicar porque

nao me quer, ok
vou em outra

simples
REMESSA ONLINE - #27 de 58
OSMIR2 
em 19/10/2018 14:03
Bastter, com todo respeito.....não tem emoção.........eu sou cliente aqui há mais de 11 anos.......sempre procuro ajudar o site procurando os parceiros do site ( que vc SEMPRE recomenda). Procurei resolver eu mesmo o problema, até liguei para o banco máxima. Só que eles disseram que é somente através da RO que resolve....um abraço
REMESSA ONLINE - #28 de 58
Bastter 
em 19/10/2018 14:06
Nível no Race: Turbo Mix 
peço desculpas a voce @OSMIR2

vc tem toda razao

as vezes eu exagero
REMESSA ONLINE - #29 de 58
Bastter 
em 19/10/2018 14:07
Nível no Race: Turbo Mix 
vamos tentar alguma resposta com a RO
REMESSA ONLINE - #30 de 58
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por OSMIR2 em 19/10/2018 10:17

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