Sobre Golpes
comentada em 27/01/2022 11:00

postado por @Monstro556 em 26/01/2022 20:12:01

É crime. Estelionato na modalidade tentada.

Só a título de curiosidade, pena baixa (pena de 1 a 5 anos com diminuição de 1/3 a 2/3).
Vai ter uma quantidade gigante de benefícios, em especial se for primário. Cadeia só em hipóteses remotas (extenso histórico criminal, por exemplo).

Sobre o CPF:

Existem várias possibilidades, as mais comuns:Terceiro é laranja (tem ciência que algo errado acontece, mas não sabe o quê);
Terceiro sequer sabe que foi criada uma conta em seu nome;
Terceiro tem vínculo com o estelionatário e sabe o que de errado acontece (aqui ele é considerado um criminoso também)
A conta é do próprio estelionatário (possibilidade extremamente remota e incomum).

Sobre as providências com relação ao titular da conta:

Dependerá muito do entendimento do policial que conduz a investigação, existem casos em que as pessoas são indiciadas (apontadas como autoras) do crime, pelo simples fato de receberem o dinheiro na conta. Em outras hipóteses se faz o rastreio do dinheiro para saber por quais contas esse dinheiro passou e na conta em que o valor é sacado, este é considerado o autor do crime e esse que é indiciado. No fundo e na verdade: varia MUITO de quem conduz a investigação.

Sobre a linha telefônica utilizada:

Charlito

Pode.
Atualmente não é necessário nenhum tipo de validação pra que você tenha uma linha telefônica, ainda que pré-paga. Você simplesmente compra um chip em uma banca de jornal, liga para a central e informa um número de CPF e não lhe exigem qualquer tipo de validação para confirmar se o CPF é seu, então você consegue informar qualquer CPF que viu na internet e ter um telefone pré-pago. Pós pago costuma ter uma dificuldade maior, porque algumas operadoras exigem a presença em uma loja física.
Em regra, as linhas utilizadas pelos criminosos são em nomes de pessoas que sequer sabem que possuem linhas telefônicas cadastradas. Essas pessoas normalmente tomam conhecimento quando são intimadas para irem à delegacia ou quando vão em uma loja da operadora para pegar uma linha e descobrem que tinham outra.

Em regra, são quadrilhas altamente especializadas. Só pra citar um exemplo  (golpes milionários):

Golpe do PIX: hackers contam como enganam vítimas; saiba como se proteger | PIX | G1___________________________

Vejo todos os dias diversos golpes sendo aplicados, só não posto tópico pra alertar os novos golpes fresquinhos do mercado pra  não tomar ‘voadora’ por só ficar falando de tragédia.

Já vi gente perdendo MUITA, MUITA, MUITA grana com os golpes. A criatividade dos estelionatários é absurda.