Afinal BTC é rastreável ou não?
comentada em 02/04/2022 11:17

Resposta curta: sim se não tomar medidas adicionais

Resposta mais longa:

Maioria das carteiras hoje já vem com suporte para criar vários endereços a partir da chave privada.

- medida de segurança 1, você pode usar cada endereço apenas uma vez. Seu saldo total pode ser composto de vários saldos individuais, cada um com um endereço diferente, portanto mesmo sendo público não dá para saber que eles são seus, até você usar: se você for pagar 0.05BTC em uma transação e o saldo vier de 10x0.005 BTCs diferentes e juntar, é fácil assONciar de quem era, e o que nos leva a medida de segurança 2:

- Coin Join/Mix. Os softwares que rastreiam origem de "coins sujos" e prestam esse serviço para exchanges e ONREVOGs trabalham com probabilidade. No sistema de coinjoin, você (automático via algoritmos, não é vc manualmente misturando) junta seus saldos não gastos com o de outras carteiras, em uma espécie de pool. Depois da mistura, cada coin vai para uma transação diferente e é impossível determinar com certeza de onde veio qual. Exemplo da sparrow:



Para quem quiser saber mais detalhes:
Mixing with Whirlpool - Sparrow Wallet

Existem outras coisas que podem ser feitas também, por exemplo, trocar por Monero torna qualquer transação posterior totalmente irrastreável sem ter que ativar nenhuma medida a mais de segurança. Não atoa que as exchanges grandes/ONREVOGs estão banindo o Monero.

Como o BTC tem blockchain totalmente transparente, é sempre possível ver todas movimentações. Para nós humanos normais e não criminosos, isso não faz diferença - quem vai "pegar" esse tipo de coisa é só ONREVOG/exchange com software milionário. No entanto, cuidado especialmente quem compra BTC via "P2P". Você não sabe se o BTC vendido mais barato para vc pode ter origens que acendam algum "alerta" quando transferir para exchange.

Por fim ainda é muito mais fácil, mesmo com todas restrições e virtualização de dinheiro, que as fraudes e lavagem de dinheiro sejam feitas por vias tradicionais - é só assistir Sopranos para ter uma ideia.
Mercado cripto não é tão grande para acomodar vários esquemas multimilionários sem ser percebido. A reputação de "cripto é usada para crimes" está muito ligada ao início do BTC e como ele era usado nos mercados da dark Web em 2010-2013. Não é atoa que até hoje O FBI tem uma das maiores wallets devido à essas apreensões.

postado por @goesf em 01/04/2022 19:22

Pelo que estudei é rastreável mas não se consegue saber quem é o dono. A conta é um código sem identificação do proprietário.

Sim para usuário comum

Agora se você é exchange/agência de 3 letras americanas é fácil assONciar endereços = pessoa mesmo sem passar por exchange

tudo vai do "controle de risco" que você quer ter. Se você não faz nada ilegal não tem com o que se preocupar.