FAQ Atualizado - Transferencia de Ativos entre Corretoras
comentada em 21/09/2023 16:04

Obrigado, @Huoya  

No meu caso só esperar a Charles Schwab "validar" minha conta.

@Pat_Patriot

Obrigada, @Huoya. Como sempre, contribuindo com excelência. 

@Huoya, no caso da Score Priority, no próprio preenchimento da abertura da conta já é possível informar de onde virão os recursos iniciais (em Fund My Account): através de conexão com o banco ou através de transferência de ações. Segue o print do formulário.

Eu que agradeço por contribuir de alguma forma.

@Pat_Patriot , já conseguiu abrir sua conta na Schwab? Respondeu ao questionário por telefone?

@kario
Não... nem sinal da ligação. 
Esperando.. não tem o que fazer. 
E pelo andar da carruagem vai longe a novela para a DW transferir.
Paciência, sem pressa

@Pat_Patriot Liga pra eles e pergunta, são bem atenciosos, mas não espere eles ligarem.

Isso, @Huoya ! Obrigado! No mesmo dia que fiz o cadastro, eles mandaram um e-mail solicitando que eu ligasse para responder a um questionário. O número é 0800-025-8639, @Pat_Patriot . Pode ligar direto, sem aplicativo. Muitas perguntas, acredito, são no intuito de garantir que a conta será utilizada apenas com fins de investimento. Outras que fizeram: qual a origem dos recursos, minhas contas bancárias no Brasil, se a conta é para receber aposentadoria, dentre outras. Nada extraordinário.

Para atendimento em português, basta ligar das 9:30 am às 8:00 pm horário de Nova Iorque, segunda a sexta. Porém liguei às 23h e, inicialmente sendo atendido em espanhol, me direcionaram para um atendente Brasileiro.

@Pat_Patriot Alguma novidade sobre abertura de conta na Charles (interrogaCao)*
Eu segui o Tutorial do @Huoya, até o envio do agreement, comp res. e doc. de identificacao.

No tutorial diz que posteriormente recebemos email com pedido de mais infos, bem como o formulario W8-BEN para preenchimento. Bom, não foi o que ocorreu comigo.

Recebi email informando a criacao de ID para acesso ao site. E nenhuma instrucao mais. 

Entrando com Login e senha no site, jã sou direcionado para o preenchimento do W8-BEN, online.

Foi assim que enviou todos seus docs ( interrogaCao)*


* meu teclado tá todo zuado...

@Huoya Ok , devo ligar para saber mais, caso empaque por aqui.

Minha resposta, foi para poder trocar experiencia sobre o processo e quem sabe ajudar o colega @Pat_Patriot , caso tenha parado na etapa das 3 caixinhas, sem avancar para o formulario online. .

@chapeu74
Opa tudo bem cara?
Cara faz um tempinho que fiz o cadastro lá. Daí recebi um e-mail com login e tal. Entrei e completei o W8-BEN. Mas preenchi no PC imprimi scaneei e mandei no message center deles, foi como estava explicado para mim lá. Para outros colegas parece que fizeram tudo online.
Além disso dizia que para completa abertura da conta alguém deles ia me ligar. Então fiquei de boa.
Não sei direito essas 3 caixinhas aí o que é, para mim não apareceu.
Pessoal recomendou ligar.. ir atrás e tal.. mas nesse momento não estou com pressa e minha filha nasceu então vou curti-la.
Mas daqui um tempo vejo isso.. sem pressa e provavelmente vou entrar em contato com vc e outros colegas que ja abriram hehehee
Ps. A DW me mandou email confirmando meu interesse em transferir custodia. Pediu pra preencher um formulário e a CS  mandar para eles. Então a coisa esta caminhando. 
Obrigado pelo interesse e informações. 

Estou com problemas para transferir minha conta da DW para TD Ameritrade.
Enviei o formulário de transferência + último account statement da DW (aqui vale a menção de que a TD Ameritrade tem uma via eletrônica para pedir a transferência, porém na hora de preencher o Tax ID Number aparece vários 111.. (não é possível editar), o sistema deles não aceita CPF e ligando para eles me informaram que por isso, no nosso caso, é necessário enviar o formulário de papel mesmo).
Após o envio me informaram o seguinte:

The current situation with Drivewealth is that they are changing the way they handle their transfers.  In the past they have accepted electronic ACAT requests and allowed us to use our own transfer forms, but are no longer using that system to complete transfers.  We have tried to initiate transfers using our form and sending it to them, but they are rejecting our form and asking all clients to complete a Transfer Out form that is their own form.
In order to complete the transfer, please obtain the Transfer Out form from Drivewealth, and send it to us.  We will then send it on to Drivewealth on your behalf, and follow up with Drivewealth on the status of the transfer.
I am very sorry for all the confusion, Drivewealth is definitely making the process more difficult by not accepting our paperwork.
I hope this helps to better explain the situation, and I look forward to getting the completed Drivewealth form from you!

A DriveWealth simplesmente não responde mais, me preocupa saber que (1) a própria TD Ameritrade reconhece que "Drivewealth is definitely making the process more difficult", que (2) eles venderam a base para a @v3nu3 e que (3) esta já tem nossos dados, que (4) o atendimento da DW sumiu e que (5) no site da DW não há qualquer menção sobre transferência entre corretoras ou qualquer formulário, há apenas sobre transferência interna (DW para DW).
Pergunto:
Alguém tem esse formulário da DW para pedir a transferência? Se sim, poderiam colocá-lo no FAQ?

Obrigado.

@Huoya

OK, muito obrigado.
Enviei pelo formulário deles (que é basicamente igual ao da TD Ameritrade).. espero que agora não caia nessa de o número de conta ser diferente.. bizarro essas manobras para não transferirem os usuários.. se a @v3nu3 pretender crescer a base de clientes com essas estratégias já vão começar com o pé esquerdo.

@Huoya estou tentando há alguns dias entrar em contato com a DW por meio dos números informados e não tive sucesso. Você saberia informar se alguém conseguiu contato? 

Nem entrei em contato com a DW. Preenchi o formulário deles conforme tutorial do @Huoya . Imprimi, assinei, escaneei e enviei via Message Center para a TD solicitando a transferência.

Recebi um email deles informando que já revisaram e submeteram para a DW. O tempo de conclusão do processo seria de 3 a 5 dias uteis.

Só aguardar e torcer para que não dê complicações adicionais. Valeu @Huoya

Talvez essa resposta da A... explique para aqueles que tem conta na IB e tentaram fazer a transferencia automatizada a partir da propria IB, e foi recusada.

Meu questionamento:  Para fazer o registro de solicitação de transferencia via ACATS será preciso informar à IB o número DTC da A... . Poderiam me informar seu número para transferêcias ACATS ?


Resposta: Nossa custodiante está passando por uma reestruturação, onde por hora ACATs estão indisponíveis. A previsão para ACATS é dia 17/04, a partir dai, teremos maiores informações.

Ora a custodiante de A... é a D.... , logo isso talvez explique o desaparecimento de D... na lista de números DTC. Bom, se A.... passará a integrar o sistema ACATS novamente a partir de 17/4 e a custodiante de A... é a D..., entonces talvez possamos fazer novaente um pedido de Inbound ACATs pela IB depois dessa data.

 

Msg da TD após enviar o formulário da DW pra eles (conta Joint):

Dear Fulano and Sicrana,

Thank you for your recent transfer request. We're glad to assist you.

We've reviewed your request and submitted it to Drivewealth by electronic delivery. Once the delivering firm receives the paperwork, your request will be reviewed and processed. If we learn that any additional information is needed, we will contact you through this secure Message Center.

The time frame for completing your transfer request may differ from firm to firm.  Generally, this is 5-8 days.

Checking the Status of Your Transfer

Because the delivering firm's regulations prohibit it from providing information from your account to a third-party company such as TD Ameritrade, we will not be able to follow up on the status of your transfer. We recommend you contact the delivering firm directly for the status of the transfer, or for guidance on what is needed to complete it. To let us know about any additional information required to complete your transfer, please reply to this email or call our Transfer Department at 888-723-8504, option 4.

To learn more about transfers, please see our FAQ page.
If you have any questions, please reply to this message to write us, or call our Transfer Department.
Thank you for choosing TD Ameritrade.

Beltrane,
Asset Transfer Services
A Division of TD Ameritrade, Inc.

Obrigado aos amigos que compartilharam o formulário e ao @Huoya. A DW não me enviou.
Aguardemos, um abraço.

Pessoal, 

Para o formulário de transferência da DW, no campo Account Name/Title o correto é informar o nome apenas do primeiro titular ou, como minha conta é Joint, colocar o nome como vem nos extratos da DW (Meu nome) & (nome da minha esposa). 
No mais, agradeço pelos diversos comentários com a experiencia de vcs, que tem me ajudado bastante!

Amigos, bom dia. Nenhuma dessas corretoras aceitam BTC para credito em conta?

A DW não responde mais aos e-mails realmente, deve ser rolo mesmo com essa [REMOVIDO], a essa altura com o prazo que eles deram e a quantidade de dias úteis disponíveis até lá, vou ter que desistir de passar para a Ameritrade por agora.